金陵体育：关于部分募投项目延期的公告2023-04-26
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-025
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，以全票同意的表决
结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主
体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，
将“高端篮球架智能化生产线技改”及“营销与物流网络建设”募投项目达到预
定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。根据《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审
议通过，该事项未超过董事会审批权限该议案无需提交公司股东大会审议。现将
具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经 2020 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金陵体育器
材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2020]3555 号）核准，公司公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面
值为 100 元人民币，共 250.00 万张。本次发行的可转换公司债券在股权登记日
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资
者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，
余额由保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司包销。本次公开发行可
转换公司债券募集资金总额为人民币贰亿伍仟万元整（250,000,000.00 元），
扣除发行费用 4,169,811.33 元后，实际募集资金净额为 245,830,188.67 元。上
述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 01
月 26 日出具信会师报字[2021]第 ZH10005 号《验资报告》。
《募集资金专户存储三方监管协议》的项目公司募集资金专户的开立和存
储情况如下：
募集资金专户开户行 账号 募集资金（元） 募集资金用途
甲方营销与物流网络建
7512012200
宁波银行 89,000,000.00 设项目、补充流动资金
0374012
募集资金的存储和使用
甲方高端篮球架智能化
5106670000
苏州银行 157,820,000.00 生产线技改项目募集资
0890
金的存储和使用
公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目实施进度情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
拟使用募集 截至 2022 年 12 月 31
序
项目名称 总投资额 资金投资金 日已投入募集资金金
号
额 额
高端篮球架智能化
1 21,701.36 16,100.00 1,849.90
生产线技改项目
营销与物流网络建
2 5,490.16 5,400.00 0.00
设项目
合计 27,191.52 21,500.00 1,849.90
1、高端篮球架智能化生产线技改项目计划总投资 21,701.36 万元，项目建
设期为 24 个月，由江苏金陵体育器材股份有限公司实施，实施地点为张家港市
南丰镇。项目达产年预计达到 5,000 副高端篮球架的生产能力。
2、营销与物流网络建设项目计划总投资 5,490.16 万元，项目建设期为 18
个月，由江苏金陵体育器材股份有限公司实施。本项目拟增设成都、武汉、广州
3 个区域营销与物流网络办事处以及武汉、广州两个区域智能仓储中心。
二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公
司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的
情况下，公司决定将募投项目“高端篮球架智能化生产线技改项目”和“营销与
物流网络建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。上述募投项目截至
2022 年 12 月 31 日的资金投入情况，及本次延期前后项目达到预定可使用状态
日期如下：
单位：万元
拟使 截至 2022 原预计达 延期后预计达到预定可
用募 年 12 月 31 到预定可 使用状态日期
序 集资 日已投入募 使用状态
项目名称
号 金投 集资金金额 日期
资金
额
本项目将根据实际情况
和主要设备到货情况进
高端篮球架
16,10 2022 年 12 行设备安装调试及竣工
1 智能化生产 1,849.90
0.00 月 验收，预计于 2024 年 12
线技改项目
月完成设备安装调试，达
到可使用状态；
营销与物流 本项目将根据实际进展
5,400 2022 年 6
2 网络建设项 0.00 情况，预计于 2024 年 12
.00 月
目 月达到可使用状态；
21,50
合计 1,849.90 - -
0.00
三、部分募集资金投资项目延期的具体原因
项目实施期内全球经济错综复杂，消费终端需求放缓、阶段性的物料供应不
畅，所以公司采取了稳中求进的发展战略。
公司的高端篮球架智能化生产线技改项目（设计产能为项目达产后年预计
5,000 副高端篮球架）和营销与物流网络建设两个项目在推进期间国内外大部分
地区的经济下行、产品需求萎缩，对募投项目实施过程中带来了一定的影响。再
加上各地体育赛事、活动的缓办以及取消，公司判断未来市场对体育器材的需求
量可能会出现波动，可能导致公司募投产品的市场拓展受阻或销量下降。由于有
之前采购的自动化生产线参考，公司高端篮球架技改项目为公司自主设计研发，
所以选型过程中，设备的采购、安装调试和试生产有所延缓，目前公司正积极与
设备供应商进行沟通选型。为合理降低项目实施的不确定风险，经过谨慎研究，
公司决定将该两个项目预定可使用状态延期至 2024 年 12 月。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及
项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整募投项目进度是为
了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利
影响，符合公司长期发展规划。
公司在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营发展需
求对项目进行了审慎研究论证。但在项目实施过程中，也存在各种不可预见因素
或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或是可能出现项目进展缓慢、实际
经济效益不及预期等问题，敬请广大投资者注意投资风险。
五、专项意见说明
（一）董事会意见
董事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的
审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途
及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整
募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的
生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期
是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集
资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公
司发展战略。本次延期事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性
文件的规定。因此，我们同意公司本次部分募投项目进行延期。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进
行延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，
符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生
变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，
不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同
意公司本次部分募投项目延期。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第七届董事会
第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独
立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履
行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次部分募投项
目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延
期无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、第七届监事会第五次会议决议；
4、《国泰君安证券股份有限公司关于江苏金陵体育器材股份有限公司募投
项目延期的核查意见》。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 26 日
