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公司公告

金陵体育:2022年度独立董事述职报告(陈和平)2023-04-26  

                                             江苏金陵体育器材股份有限公司

                       2022 年度独立董事述职报告


     作为江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会的
独立董事,2022 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《江
苏金陵体育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,忠实履行独立
董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,切实维护了公司整体利益,
维护了全体股东合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇
报如下:


     一、参加会议情况
     2022 年度,本人就职后公司共召开了 4 次董事会、0 次股东大会。本着勤勉
尽责的态度,本人亲自积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议材料,积极参
与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
     2022 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求,重大事项均
履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃
权票。
     二、发表独立意见情况
     根据相关法律、法规和有关规定,本人作为公司的独立董事,对公司 2022
年度经营活动进行了监督和检查,对相关事项发表独立意见和事前确认如下:


序       发表独立
                       会议届次            发表独立意见事项           意见类型
号       意见时间
      2022 年 7 月   第七届董事会第   1、对《关于聘任公司高级管理人
 1                                                                      同意
         8日             一次会议     员的议案》的独立意见
                                      1、关于控股股东及其他关联方占
      2022 年 8 月   第七届董事会第
 2                                    用公司资金、公司对外担保情况      同意
         29 日           三次会议
                                      的专项说明和独立意见
                                       2、对公司《2022 年半年度募集
                                       资金存放与使用情况专项报告》
                                       的独立意见
         2022 年 10   第七届董事会第   1、关于使用闲置自有资金进行委
 3                                                                     同意
          月 26 日        四次会议     托理财的议案的独立意见
     三、对公司进行现场调查的情况
     2022 年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营情况和
财务状况。并与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的报道,及时获
悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态,积极对公司经营管理提出
建议。
     四、保护投资者权益方面所作的工作
     1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、等法律、
法规的有关规定做好披露工作,保证 2022 年度公司的信息披露真实、准确、及
时、完整、维护了公司和投资者利益。
     2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通,深
入了解公司的生产经营,内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司的
日常经营状态和可能产生的经营风险,查阅作出决策所需的情况和资料,并就此
在董事会会议上充分发表意见;对于董事会审议的各个议案,首先对所提出的议
案材料和有关介绍进行认真审核,在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行
使表决权。
     3、在年报工作中,本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报,进
行了有效的沟通,督促了年报工作进展,以确保审计报告全面反映公司真实情况。
     五、任职董事会各专门委员会的工作情况
     本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会的主任委员,2022 年度公司
第七届董事会召开的薪酬与考核委员会会议,本人均亲自参加并按照《董事会薪
酬与考核委员会工作制度》的规定履行主任委员职责;同时,本人作为公司第七
届董事会提名委员会和审计委员会成员,积极参加报告期内提名委员会和审计委
员会召开的会议,按照《董事会提名委员会工作制度》与《董事会审计委员会工
作制度》切实履行了委员的职责。
       六、培训和学习情况
    本人一直注重学习独立董事履职的相关法律、法规和各项规章制度,本年度,
本人认真学习了中国证监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文
件,不断提高履职能力,为公司科学决策、防范风险提供了更好的意见和建议,
促进了公司规范运作水平的提升,切实维护公司及全体股东的权益。
       七、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生;
    2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生;
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
    4、未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
    以上是本人在 2022 年度履行职责情况汇报。2022 年本人将安排更多时间了
解公司业务,学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件,继续本着诚信
和勤勉的精神,按照法律法规、《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的义
务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵
害。
    特此报告,谢谢!


                                                  独立董事签字:陈和平
                                                      2023 年 4 月 25 日