证券代码：300654         证券简称：世纪天鸿        公告编号：2018-052


                    世纪天鸿教育科技股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第七次
会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2018 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等形式向全体监事发出。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席亓嘉国先生召集和主
持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于会计报表格式调整的议案》
    经核查，监事会认为本次会计报表格式调整是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况；本
次会计报表格式调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为公司编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响
募集资金投资项目正常进行的前提下，公司继续使用不超过人民币 10,000 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财
产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东
利益最大化的原则，议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
    因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    第二届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                     世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
                                                      2018 年 10 月 29 日