证券代码：300654         证券简称：世纪天鸿        公告编号：2018-051


                    世纪天鸿教育科技股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第九次
会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2018 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和
主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于会计报表格式调整的议案》
    同意公司根据财政部颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定，对相关会计报表格式进行调整，
并于 2018 年第三季度报告起实施。
    具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计报表格式调整的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                   世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                    2018 年 10 月 29 日