证券代码：300654            证券简称：世纪天鸿      公告编号：2020-022

                    世纪天鸿教育科技股份有限公司
                 第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六
次会议于 2020 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2020 年 3 月 20 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司

监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
    具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于以自有资产抵
押向银行申请贷款的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

    具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于增加使用闲置
自有资金购买理财产品额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                      世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 26 日