证券代码：300654             证券简称：世纪天鸿        公告编号：2020-077

                       世纪天鸿教育科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会
议于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已
于 2020 年 8 月 11 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监
事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》
    公司《2020 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于签订建设项目委托管理服务协议暨关联交易的议案》
    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司保荐机构
出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订建设项目委托管理服务协议
暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事任志鸿先生、张立杰
先生对该议案回避表决。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                    世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 8 月 22 日