证券代码：300654              证券简称：世纪天鸿            公告编号：2021-020


                        世纪天鸿教育科技股份有限公司
             关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 11 月 23
日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，于 2020 年 12 月 9
日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对
象发行股票方案的议案》等相关议案。
      公司于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》
等相关议案。根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等法律法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，在股东大会的授权范围内，
公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，具体内容如下：
      （八）募集资金的投向

      调整前：

      本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 46,192.14 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                     单位：万元


                                                             拟使用本次募集资金
 序号              项目名称                投资总额
                                                                     投入

  1         教育内容 AI 系统建设项目            56,011.10              46,192.14

                 合计                           56,011.10              46,192.14


      本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额
的将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，
公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

       根据公司业务发展的需要及市场环境的变化，公司拟变更首次公开发行募集
资金投资项目“教育云平台项目”，并将该项目尚未投入的募集资金 5,558.23 万元
（含利息）变更用于本次向特定对股票象发行募投项目“教育内容 AI 系统建设项
目”。

       调整后：

       本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 24,411.64 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                            单位：万元


                                                                   拟使用本次募集资金
 序号                项目名称                    投资总额
                                                                           投入

   1         教育内容 AI 系统建设项目                  56,011.10               24,411.64

                  合计                                 56,011.10               24,411.64


       本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额
的将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，
公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

       根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，经公司第三届董
事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止首次公开发
行 股 票 募集 资 金 投资 项 目“ 教 育云 平 台项 目”， 并 将该 项 目的 募 集 资金 余 额
5,558.23 万元（含利息）调整变更用于本次向特定对象发行项目“教育内容 AI 系
统建设项目”。

       除以上调整外，公司本次向特定对象发行股票方案不存在其他调整。
       根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会有权根
据有关部门的要求、相关市场条件变化、本次发行情况以及募集资金项目实施条
件和进展变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对拟投入的募集资金额
以及其他具体安排进行调整，故上述调整无需提交股东大会审议。本次调整后的
向特定对象发行股票方案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《世纪天鸿教
育科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件。
    根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审
核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
    特此公告。




                                     世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 2 日