独立董事 2020 年度述职报告

    2020 年 7 月 20 日，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）完
成了董事会换届选举工作，本人任期届满，同日离任公司独立董事。作为公司第
二届董事会独立董事，2020 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职
责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席公司 2020 年任职期间的相关会议，
认真审议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别
是中小股东的利益。现就 2020 年任职期间本人履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2020 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董
事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。2020
年任职期间，本人亲自出席了公司召开的董事会会议 4 次，列席了公司 2019 年
年度股东大会。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分
沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
    二、发表独立意见的情况
    本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人对下述事项发表了基于独立判
断基础上的独立意见：
    1、2020 年 2 月 29 日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对关于公司
向关联方购买资产事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；
    2、2020 年 3 月 11 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对公司以自
有资产抵押向银行申请贷款、公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项
发表了同意的独立意见；
    3、2020 年 4 月 24 日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对公司 2019
年度内部控制自我评价报告、2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2019
年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2019 年度资产减值和核销资产事项、
2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案、续聘 2020 年度审计机构、2020
年度日常关联交易预计、2020 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见、关于使
用闲置自有资金购买理财产品、会计政策变更、向银行申请综合授信额度等事项
发表了相关事前认可意见和同意的的独立意见；
    4、2020 年 7 月 2 日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对公司董事会
换届选举、《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》发表了同意的独立意见；
    三、任职董事会专门委员会工作情况
    2020 年任职期间，本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，按照《独
立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告
的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审
计机构出具的审计意见，对公司的定期报告、内部控制情况、 募集资金存放与
使用情况、聘请审计机构等事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作
用。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、持续关注公司的信息披露工作。2020 年任职期间，本人持续关注公司的
信息披露工作，积极督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披
露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
    2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2020 年任职期间，本人除
通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况
和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、 关联交易等重大事项进
行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动
态，切实履行了独立董事应尽职责。
    3、培训学习情况。任职期间，为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，
加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规、 规
章制度以及独立董事履职所必备的其他知识。通过学习，提高了认识，对上市公
司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好的履行职责、保护社会公众股东
合法权益打下了坚实的基础。
    五、其他工作情况
    1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。




                                                  独立董事：王全国
                                                   2021 年 4 月 27 日