证券代码：300654           证券简称：世纪天鸿         公告编号：2022-006


                     世纪天鸿教育科技股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2022 年 4 月 11 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次
会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司对外投资暨增资北京微橡科技有限公司的议案》
    同意公司以自有资金人民币 3,000 万元向北京微橡科技有限公司（以下简称
“微橡科技”）增资，持有微橡科技增资后的股权比例为 26.0870%。公司董事会
授权公司经营管理层具体办理本次交易的相关事项，包括但不限于具体磋商、签
订本次交易的相关协议等。
    具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨增资北京微橡科技有限公
司的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    第三届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                     世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 14 日