证券代码：300654               证券简称：世纪天鸿            公告编号：2022-032


                   世纪天鸿教育科技股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 7 日（星期二）14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票
系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
     5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公 司 将通 过 深圳 证券 交 易所 交 易系 统和 深 圳证 券交 易 所互 联网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
     6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 31 日（星期二）
     7、会议出席对象：
     （1）截至 2022 年 5 月 31 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
     8、会议地点：淄博市高新区天鸿路 9 号公司四楼会议室
     二、会议审议事项
     1、审议事项
                          表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                             备注
                                                                         该列打勾的
提案编码                             提案名称
                                                                         栏目可以投
                                                                               票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √

非累积投票提案

               《关于〈世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年限制性
   1.00                                                                        √
               股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
               《关于〈世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年限制性
   2.00                                                                        √
               股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
               《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制
   3.00                                                                        √
               性股票激励计划相关事项的议案》

     上述议案已经 2022 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监
事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 。 详 见 2022 年 5 月 21 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     以上议案均属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代表）所
持表决权的 2/3 以上通过。公司本次股权激励计划拟授予的所有激励对象及其关联方
均为关联股东，需回避表决。
     公司独立董事就以上议案向全体股东征集表决权，有关征集表决权的具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事公开征集表决权的公告》。
     本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
    三、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东
的有效身份证件、授权委托书（附件 2）、股票账户卡和代理人有效身份证件。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》
（附件 1）,连同上述资料复印件在 2022 年 6 月 6 日 16:00 之前送达或传真到公司证
券部，并进行电话确认。
    （4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理
人必须出示相关证件原件。
    2、登记时间：
    本次股东大会现场登记时间为 2022 年 6 月 6 日 9:00 至 16:00。
    3、登记地点：
    淄博市高新区天鸿路 9 号公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明
“2022 年第一次临时股东大会”字样。
    4、注意事项：
    出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 3。
    五、其他注意事项
    1、联系方式
    联系人：张立杰、韩海涛
    电话：0533-3590083
    传真：0533-3590083
电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn
通讯地址：淄博市高新区天鸿路 9 号
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。


附件：1、《参会股东登记表》
       2、《授权委托书》
       3、《参加网络投票的具体操作流程》




                                    世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 21 日
附件一：

                      世纪天鸿教育科技股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称
股东身份证号码/营业
执照号码
                                       股权登记日持股数
股东账户号码
                                       量

联系电话                               电子邮箱

联系地址

是否本人参会                           代理人姓名

代理人身份证号码                       代理人联系电话

股东签名/盖章


    注：1、请附上股东本人身份证复印件或加盖公章的法人营业执照复印件；
    2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
复印件
附件二：

                                           授权委托书

       兹委托                   先生（女士）代表本人/本单位出席世纪天鸿教育科技股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                                 备注              表决意见
提案                                                           该列打勾
                             提案名称
编码                                                           的栏目可     同意    反对      弃权
                                                               以投票
 100    总提案                                                     √

非累积投票提案
        《关于〈世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年限
1.00                                                               √
        制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
        《关于〈世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年限
2.00                                                               √
        制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
3.00                                                               √
        限制性股票激励计划相关事项的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项
不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两
项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人股东账户号：                               委托人持股数量：
委托人签名（法人股东加盖公章）：                            受托人签名：
委托人身份证件号码：                             受托人身份证号码：
                                                        委托日期：          年        月        日


备注：1、单位委托须加盖单位公章并由法定代表人签署；
        2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                        参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、投票代码：350654，投票简称：天鸿投票。
     2、议案设置及意见表决
     （1）议案设置详见本次股东大会提案编码示例表；
     （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 7 日（现场会议召开当日），
9:15-15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投 资者服务密 码”。具体的 身份认证流 程可登录互联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。