证券代码：300654           证券简称：世纪天鸿           公告编号：2022-030



                   世纪天鸿教育科技股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    世纪天鸿教育科技股份有限公司( 以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议
于2022年5月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年5月17日
以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，
会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：《世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本激励计划的实施将有利于进一步
完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公
司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动
性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《世纪天鸿教育
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨
在保证2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，将进一步
完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司董事、高
级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干之间的利益共享与约束机制，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《世纪天鸿教育
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》

    列入公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2021年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制
性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象
的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前
5日披露监事会对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《世纪天鸿教育
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    三、备查文件

    第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                     世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会

                                                           2022年5月21日