证券代码：300654            证券简称：世纪天鸿          公告编号：2022-039



                   世纪天鸿教育科技股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    世纪天鸿教育科技股份有限公司( 以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议
于2022年6月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年6月2日以
专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，
会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经审议，监事会认为：鉴于公司2021年年度权益分派方案已实施完毕，公司董
事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，对2022年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）授予价格进行调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理
办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并已经履行
了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司对本激励计划授予价格进行调整，本次调整后，本激励计划的授予价格由
原来的4.06元/股调整至3.985元/股。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022
年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：
    （1）本激励计划授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情
形，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （2）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年
限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划授予的激励
对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2022年限制性股票激励计划设定的授
予条件已经成就。
    综上，公司监事会认为，2022年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律
法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有
效，其获授限制性股票的条件已经成就。因此，同意以2022年6月7日为授予日，以
3.985元/股的授予价格向符合授予条件的142名激励对象授予555.30万股限制性股票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对
象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。



                                        世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
                                                               2022年6月7日