证券代码：300654              证券简称：世纪天鸿         公告编号：2022-038



                   世纪天鸿教育科技股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议
于 2022年 6 月 7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年6月2
日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会
议董事9人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利
润分配预案的议案》，于2022年5月24日披露了《2021年度权益分派实施公告》，公司
2021年度权益分派方案为：以公司现有总股本211,875,580股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该权益
分派已于2022年5月30日完成。
    根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公
告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根
据前述规定，公司2021年度权益分派实施后，2022年限制性股票激励计划限制性股票的
授予价格由原来的4.06元/股调整至3.985元/股。
    根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，
无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，本次授予事项相关内容与公司2022年
第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、于宝增、张立
杰、张学军回避表决。

    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，确定公
司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，亦不存在不能授予或
不得成为激励对象的其他情形，公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经
成就，同意确定以2022年6月7日为授予日，以3.985元/股的授予价格向符合授予条件
的142名激励对象授予555.30万股限制性股票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、于宝增、张立
杰、张学军回避表决。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                                 2022年6月7日