证券代码：300654            证券简称：世纪天鸿               公告编号：2022-043



                   世纪天鸿教育科技股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2022年 6 月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年6
月24日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出
席会议董事9人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

                                                                 2022年6月28日