证券代码：300654         证券简称：世纪天鸿          公告编号：2022-055



              世纪天鸿教育科技股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2022 年 10 月 19 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                     世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 25 日