证券代码：300654           证券简称：世纪天鸿         公告编号：2022-060



               世纪天鸿教育科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2022 年 11 月 27 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    经审议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务
的资质与能力，能满足公司 2022 年度财务审计工作的要求；公司聘请大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的决策程序符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会同
意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                     世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 12 月 1 日