证券代码：300662          证券简称：科锐国际      公告编号：2019-012



                北京科锐国际人力资源股份有限公司

                第二届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议（以下简称“会议”）于2019年4月11日以邮件方式通知全体董事，
会议于2019年4月22日上午9:30在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议
由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》
    与会董事认真听取公司总经理所做的《2018 年度总经理工作报告》后认为：
公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社
会效益和市场效益相统一，较好地完成了 2018 年度经营目标，并有效执行了股
东大会和董事会的各项决议。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    2、审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
    2018 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效

                                   1
的工作。
    《2018年度董事会工作报告》详见公司详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事姚宁、赵保东、张伟
华分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股
东大会述职。《独立董事2018年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
    同意董事会编制的 2018 年度财务决算报告。
    具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》
    同意董事会编制的 2019 年度财务预算报告。
    具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司<2018 年度财务报告>的议案》
    公司 2018 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的《2018 年度审计报告》（XYZH/2019BJA20263 号）。
    具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    6、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经董事会审议，通过公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对 2018 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构

                                   2
中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    董事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配
套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织
架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运
行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2018 年度内部控制自我评价报
告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评
价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2018 年度内部控
制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
    独立董事发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查
意见。
    具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    8、审议通过《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    公司董事认真审议了公司《2018 年年度报告全文及其摘要》，认为报告内容
真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《2018年年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司于2019年4月23日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年年度报告披露提示性公告》同时刊登于2019年4月23日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司<2018 年年度利润分配预案>的议案》

                                   3
    董事会认为，公司 2018 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，
兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，
与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意本次利润分配预
案。
    具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       10、审议通过《关于公司<2019 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
    根据公司董事、高级管理人员勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分
调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，
同时结合公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪酬和津贴进行调整，调整的
具体情况如下：
    董事长薪酬税前不高于 400 万元/年，独立董事津贴税前不高于 10 万元/年。
    总经理薪酬税前不高于 410 万元/年，副董事长兼任副总经理薪酬税前不高
于 400 万元/年，其他副总经理薪酬税前不高于 200 万元/年 ，财务总监/董事会
秘书薪酬税前不高于 170 万元/年。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    独立董事发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       11、审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构的议案》
    董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构。
    具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    独立董事发表了事前认可意见。

                                     4
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说
明>的议案》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年度与控股股东及
其他关联方资金往来情况的专项说明》（XYZH/2018BJA20284 号）。公司独立董事
对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    13、审议通过《关于公司及控股子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度
及授权董事会办理相关授信手续的议案》
    同意公司及控股子公司 2019 年度向银行申请合计总额不超过人民币 5 亿元
的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自 2018 年年度股东大会审议
通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。同时，授权董事长代表
公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资
等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信
状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施
和管理。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
    董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，
符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规
及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    15、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 5 月 28 日下午 14:30 在公司北京办公室会议室召开公司

                                   5
2018 年年度股东大会。
    表决情况：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见；
    3、独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见。




    特此公告。




                            北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
                                          2019年4月22日




                                   6