证券代码：300662           证券简称：科锐国际      公告编号：2019-013



                北京科锐国际人力资源股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
九次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 4 月 11 日以书面方式通知全体监事，
会议于 2019 年 4 月 22 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场方式召开，
会议由监事会主席张宏伟女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司<2018 年监事会工作报告>的议案》
    2018 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司
的规范运作做了大量富有成效的工作。

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2018 年年度监事会工作报告》。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    2．审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
    同意董事会编制的 2018 年度财务决算报告。




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    具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2018 年度财务决算报告》。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    3．审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》
    同意董事会编制的 2019 年度财务预算报告。

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年度财务预算报告》。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    4．审议通过了《关于公司<2018 年度财务报告>的议案》
    公司根据 2018 年度经营情况编制了 2018 年度财务报告。该报告已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2018 年
度审计报告》（XYZH/2019BJA20263 号）。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    5.审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经监事会审议，通过公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对 2018 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构
中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告。

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    6.审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及
其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制
组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有
序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2018 年度内部控制自我评
价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控
制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2018 年度内
部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

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    具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
       7.审议通过《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
       8.审议通过《关于公司<2018 年年度利润分配预案>的议案》
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，
兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，
与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意本次利润分配预
案。

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
       9.审议通过《关于公司 2019 年监事津贴的议案》
    根据公司监事人员勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事、
人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际
情况，对监事人员的薪酬和津贴进行调整，调整的具体情况如下：
    监事人员的薪酬和津贴不超过 60 万元。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
       10.审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构的议案》




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    监事会认为由于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度
审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    11.审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次会计政策的变更系因本公司根据财政部相关文件要求进行
合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东的利益情形。

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    12.审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说
明>的议案》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年度控股股东及其
他关联方资金往来情况的专项说明》（XYZH/2019BJA20447 号）。公司独立董事对
该事项发表了独立意见。

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。



    三、备查文件
    1、第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                               北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 22 日


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