证券代码:300662 证券简称:科锐国际 公告编号:2021-062 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 会议召开方式:2021 年 4 月 28 日,公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开 2020 年年度股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 现场会议时间:2021 年 5 月 24 日(星期一)下午 14:30。 网络投票时间: ① 深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2021 年 5 月 24 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。 ② 深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2021 年 5 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点:公司会议室(北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 701 室) 会议召集人:公司董事会。 会议主持人:董事长高勇先生。 二、股东出席情况: (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 43 人,代表股份 100,138,152 股,占上市公司总 股份的 54.7823%。其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 80,650,197 股, 占上市公司总股份的 44.1211%。通过网络投票的股东 33 人,代表股份 19,487,955 股,占上市公司总股份的 10.6612%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 41 人,代表股份 28,497,250 股,占上市公司总 股份的 15.5899%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 9,009,295 股, 占上市公司总股份的 4.9287%。通过网络投票的股东 33 人,代表股份 19,487,955 股,占上市公司总股份的 10.6612%。 公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京国枫律师 事务所律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定。 三、议案审议表决情况 议案 1.00 关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案 总表决情况: 同意 100,138,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,497,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案 总表决情况: 同意 100,138,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,497,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案 总表决情况: 同意 100,138,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,497,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案 总表决情况: 同意 100,137,952 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东总表决情况: 同意 28,497,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9993%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0007%。 议案 5.00 关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 总表决情况: 同意 100,138,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,497,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案 总表决情况: 同意 100,138,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,497,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 关于公司<2020 年年度利润分配预案>的议案 总表决情况: 同意 100,138,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,497,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 总表决情况: 同意 100,138,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,497,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 关于公司 2021 年度监事津贴的议案 总表决情况: 同意 100,138,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,497,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10.00 关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案 总表决情况: 同意 100,138,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,497,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.00 关于公司及控股子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及借 款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案 总表决情况: 同意 100,078,752 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9407%;反对 59,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0593%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,437,850 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7916%;反对 59,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 12.00 关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案 总表决情况: 同意 100,039,352 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9013%;反对 98,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0987%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,398,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6533%;反对 98,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3467%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 13.00 关于修改<董事会议事规则>的议案 总表决情况: 同意 100,138,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,497,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所委派见证律师胡琪、许桓铭出席了本次股东大会,进行 现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、规范性文件及科锐国际章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人 员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、 规范性文件及科锐国际章程的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1. 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2. 《北京国枫(上海)律师事务所关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2021 年 5 月 24 日