证券代码：300669            证券简称：沪宁股份             公告编号：2018-042



                         杭州沪宁电梯部件股份有限公司
                       第一届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
      （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2018 年 10 月 15 日以邮
   件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
   明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
      （二）本次董事会于 2018 年 10 月 26 日在公司五楼会议室现场召开，应到董
   事 9 人，实到董事 9 人，均以现场投票方式进行表决。
      （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分
   高级管理人员及董事会秘书。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
   章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
      （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
   人的议案》
      公司第一届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章
   程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会提名邹家春先生、邹雨雅先生、
   邹成蔚先生、姚荣康先生、张杰先生、徐芙蓉女士为公司第二届董事会非独立董
   事候选人。
      经审议，公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名
   人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在
   《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场
   禁入处罚的情况。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积
投票制，对董事候选人进行逐项表决。
 （二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的
议案》
    公司第一届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会提名杜烈康先生、余顺坤先生、
程礼源先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
    经审议，公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人
均具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市
场禁入处罚的情况。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议
前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大
会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
  （三）审议《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》
    经审议，董事会认为公司编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年
第三季度报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
  （四）审议《关于会计政策变更的议案》
    经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于
修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，
对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
因此同意本次会计政策变更。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会
计政策变更的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
  （五）审议《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    通过拟召开 2018 年第二次临时股东大会的相关事宜。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    三、备查文件
    （一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
    （二）独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




      特此公告。




                            杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

                                               2018 年 10 月 26 日