证券代码：300669        证券简称：沪宁股份         公告编号：2018-052


                       杭州沪宁电梯部件股份有限公司
                       关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
        特别提示：

        杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19
   日召开了 2018 年第二次临时股大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨
   提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提
   名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邹家春先生、邹雨雅先生、
   邹成蔚先生、姚荣康先生、张杰先生、徐芙蓉女士为第二届董事会非独立董事；
   同意选举余顺坤先生、程礼源先生、杜烈康先生为第二届董事会独立董事。上述
   董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2018 年第二次临时股东大
   会决议公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
   法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁
   止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未
   曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
   三名独立董事的任职资格在公司 2018 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证
   券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
   公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的
   要求。
       至此，本次董事会换届选举完成。


        特此公告。


                                        杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                                         2018 年 11 月 19 日