证券代码：300669          证券简称：沪宁股份          公告编号：2018-051


                         杭州沪宁电梯部件股份有限公司
                       2018年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
        特别提示：

        1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
        2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
        3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
        一、会议召开和出席情况
       杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时
   股东大会于 2018 年 11 月 19 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相
   结合的方式召开。2018 年 11 月 18 日—2018 年 11 月 19 日。其中，通过深圳证
   券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 19 日上午 9:30—
   11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
   的具体时间为 2018 年 11 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 19 日下午 15:00
   的任意时间。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司部分董
   事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
   司法》和《公司章程》的规定。
       股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共计 8 人，代表公司有表
   决权的股份 60,002,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.2613％。其中：出
   席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份
   60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.2589%；通过深圳证券交易所交
   易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司
   有表决权的股份 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024％；其中中小投
   资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％
   以上股份的股东以外的其他股东）共计 2 名，拥有及代表的股份数 1,202,000
股，占公司有表决权股份总数的 1.4276％。无股东委托独立董事投票情况。
    二、议案审议表决情况
    1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人
的议案》；
    会议以累积投票的方式选举邹家春先生、邹雨雅先生、邹成蔚先生、张杰先
生、姚荣康先生、徐芙蓉女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会
审议通过之日起三年。表决结果如下：
    1.01、选举邹家春先生为公司第二届董事会非独立董事；
    表决结果为：同意 60,000,300 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9972％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,300 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8586％；反对 0 股，占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.02、选举邹雨雅先生为公司第二届董事会非独立董事；
    表决结果为：同意 60,000,300 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9972％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,300 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8586％；反对 0 股，占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.03、选举邹成蔚先生为公司第二届董事会非独立董事；
    表决结果为：同意 60,000,300 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9972％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,300 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8586％；反对 0 股，占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.04、选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事；
    表决结果为：同意 60,000,300 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9972％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,300 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8586％；反对 0 股，占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.05、选举姚荣康先生为公司第二届董事会非独立董事；
    表决结果为：同意 60,000,400 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9973％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,400 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8669％；反对 0 股，占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.06、选举徐芙蓉女士为公司第二届董事会非独立董事；
    表决结果为：同意 60,000,400 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9973％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,400 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8669％；反对 0 股，占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》。
    2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的
议案》；
    2.01、选举余顺坤先生为公司第二届董事会独立董事；
    表决结果为：同意 60,000,600 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9977％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,600 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8835％；反对 0 股，占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.02、选举程礼源先生为公司第二届董事会独立董事；
    表决结果为：同意 60,000,600 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9977％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,600 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8835％；反对 0 股，占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.03、选举杜烈康先生为公司第二届董事会独立董事。
    表决结果为：同意 60,000,600 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9977％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,600 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8835％；反对 0 股，占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
案》。
    3、审议 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》；
    3.01、选举张清先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
    表决结果为：同意 60,001,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9983％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,201,000 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9168％；反对 0 股，占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3.02、选举胡召华先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
    表决结果为：同意 60,001,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9983％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,201,000 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9168％；反对 0 股，占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、蒋丽敏现场见证，并出
具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）经出席会议董事签字确认的公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。


                                     杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                                      2018 年 11 月 19 日