证券代码：300669            证券简称：沪宁股份           公告编号：2020-033



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。




        一、监事会会议召开情况
      （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2020 年 4 月 20 日以
   邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
   列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
      （二）本次监事会于 2020 年 4 月 24 日在公司五楼会议室现场召开，应到监
   事 3 人，实到监事 3 人。
      （三）本次监事会由监事会主席张清主持，公司总经理以及其他高级管理人
   员列席了本次监事会。
      本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
   章程》的有关规定，合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      会议审议并通过如下决议：
     （一）审议通过《2020 年第一季度报告全文》的议案
      经审议，公司《2020 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规
   以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司各方面的
   实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。
      具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第
   一季度报告全文》。
        表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        三、备查文件
（一）公司第二届监事会第十四次会议决议


特此公告。




                                杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

                                                  2020 年 4 月 26 日