证券代码：300679           证券简称：电连技术          公告编号：2018-071



                         电连技术股份有限公司
          关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


        电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会
议决定于2018年9月21日下午15:00召开2018年第二次临时股东大会（以下简称
“ 本 次 股 东 大 会 ”）。 公 司 已 于 2018 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2018年度第二次临时股东大会
通知的公告》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将
会议相关事项再次提示公告如下：


       一、召开会议的基本情况
       1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
       2．股东大会的召集人：公司董事会。
       3．会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大
会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
       4．会议召开的日期、时间：
       现场会议时间：2018年9月21日（星期五）下午15:00开始。
       网络投票时间：2018年9月20日至2018年9月21日。
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月21日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月20日下
午 15：00至2018年9月21日下午15:00。
     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次
投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2018年9月14日。
    7．出席对象：
    （1）截至2018年9月14日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是
公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。


    二、会议审议事项
    1．议案一：《关于修改公司章程的议案》
    2．以上议案已分别由2018年8月27日召开的第一届董事会第二十一次会议、第
一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2018-060）、《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2018-061）及《公司章程修改对照表》（公告编号：2018-065）等其他相关公告。
    3．本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的过2/3通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码：
                                                               备注
          提案编码               提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                                投票
           1.00        《关于修改公司章程的议案》               √


       四、会议登记等事项
       1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受
电话登记。
       2．登记时间：2018年9月18日（星期二：8:30-17:00）。
       3. 登记地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，公司证券
部。
       4. 登记方法：
       （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
       （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电
子邮件、信函或传真方式须在2018年9月18日17:00前送达本公司。
        电子邮件：ir@ectsz.com，邮件标题请注明“2018年第二次临时股东大会”；
        信函邮寄地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，邮编：
518106，信函请注明“2018年第二次临时股东大会”；
    传真号码：0755-81735699。
    《参会股东登记表》详见附件二。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格
式详见附件三。


    六、其他事项
    1、会议联系方式：
     联系人：聂成文，罗欣
     电话：0755-81735688
     邮箱：ir@ectsz.com
     传真：0755-81735699
     邮政编码：518106
    地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋
    2、本次股东大会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。


    七、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
（二）《电连技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》


                                              电连技术股份有限公司董事会
                                                         2018年9月17日


附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
附件一：
                                         授权委托书
    兹委托           先生/女士代表本人（本公司），出席电连技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会
审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
                                                备注
                                              该列打勾的
   提案编码              提案名称             栏目可以投   同意    反对      弃权
                                                  票
     1.00       《关于修改公司章程                √
                的议案》
    （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填
表示弃权。）
    授权委托书应当包括如下信息：
    1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由
委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
进行指示。如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
    3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
    委托人名称或姓名（签章）：                             委托人持股数：


    委托人身份证(营业执照号)：                             委托人股东账户：


    受托人签名：                                            受托人身份证：
    签署日期：      年     月       日




附件二：
       电连技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
                       参会股东登记表


 本人/本单位兹登记参加电连技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

股东姓名/单位名称：

身份证号码/营业执照号码：

股东账户号码：

持股数量（股）：

是否委托出席

代理人姓名：

代理人证件号码：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮政编码：
附件三
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365679”，投票简称为“电连投
票”。
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反
对、弃权。
    3、本次投票的所有议案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票，视为对
除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 9 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 20 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 9 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。