电连技术:关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告2018-09-17
证券代码:300679 证券简称:电连技术 公告编号:2018-071
电连技术股份有限公司
关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会
议决定于2018年9月21日下午15:00召开2018年第二次临时股东大会(以下简称
“ 本 次 股 东 大 会 ”)。 公 司 已 于 2018 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2018年度第二次临时股东大会
通知的公告》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将
会议相关事项再次提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大
会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2018年9月21日(星期五)下午15:00开始。
网络投票时间:2018年9月20日至2018年9月21日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月21日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月20日下
午 15:00至2018年9月21日下午15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次
投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2018年9月14日。
7.出席对象:
(1)截至2018年9月14日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是
公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。
二、会议审议事项
1.议案一:《关于修改公司章程的议案》
2.以上议案已分别由2018年8月27日召开的第一届董事会第二十一次会议、第
一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》
(公告编号:2018-060)、《第一届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:
2018-061)及《公司章程修改对照表》(公告编号:2018-065)等其他相关公告。
3.本议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
有效表决权股份总数的过2/3通过。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结
果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于修改公司章程的议案》 √
四、会议登记等事项
1.现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受
电话登记。
2.登记时间:2018年9月18日(星期二:8:30-17:00)。
3. 登记地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋,公司证券
部。
4. 登记方法:
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。
(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电
子邮件、信函或传真方式须在2018年9月18日17:00前送达本公司。
电子邮件:ir@ectsz.com,邮件标题请注明“2018年第二次临时股东大会”;
信函邮寄地址:深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋,邮编:
518106,信函请注明“2018年第二次临时股东大会”;
传真号码:0755-81735699。
《参会股东登记表》详见附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格
式详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:聂成文,罗欣
电话:0755-81735688
邮箱:ir@ectsz.com
传真:0755-81735699
邮政编码:518106
地址:深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋
2、本次股东大会为期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
(一)《电连技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
(二)《电连技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
电连技术股份有限公司董事会
2018年9月17日
附件一:授权委托书
附件二:股东参会登记表
附件三:参加网络投票的具体操作流程
附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司),出席电连技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会
审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
1.00 《关于修改公司章程 √
的议案》
(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项,多选无效,不填
表示弃权。)
授权委托书应当包括如下信息:
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由
委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
进行指示。如果股东不作具体指示的,受托人有权按自己的意见投票。
3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
委托人名称或姓名(签章): 委托人持股数:
委托人身份证(营业执照号): 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证:
签署日期: 年 月 日
附件二:
电连技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加电连技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。
股东姓名/单位名称:
身份证号码/营业执照号码:
股东账户号码:
持股数量(股):
是否委托出席
代理人姓名:
代理人证件号码:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
邮政编码:
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365679”,投票简称为“电连投
票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、 反
对、弃权。
3、本次投票的所有议案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票,视为对
除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 9 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 20 日(现场股东大会召开前
一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 9 月 21 日(现场股东大会结束当日)下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。