证券代码：300679          证券简称：电连技术        公告编号：2020－080


                       电连技术股份有限公司
           关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十六
次会议决定于2020年12月16日15:00召开公司2020年第二次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2020年12月16日（星期三）15:00开始。

    网络投票时间：2020年12月16日。

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月16日（现
场会议召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月16日（现
场会议召开当日）9:15-15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。

    6．会议的股权登记日：2020年12月10日（星期四）。

    7．出席对象：

    （1）于股权登记日2020年12月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。


    二、会议审议事项

    1.议案一：《关于修改<公司章程>的议案》；

      议案二：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

      议案三：《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

      议案四：《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

      议案五：《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》；

      议案六：《关于修改<对外投资管理办法>的议案》；

      议案七：《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；

      议案八：《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》；

      议案九：《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》；
         议案十：《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案》；

         议案十一：《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

         议案十二：《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。

    2. 其中上述议案一、议案十为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

    3. 上述议案已分别经公司2020年11月26日召开的第二届董事会第十六次会
议、第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告
编号：2020-074）、《第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-075）。

    4.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）。


    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码：
                                                                  备注
 提案编号                         提案名称                   该列打勾栏目
                                                             可以投票
   100               总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累计投票议案
   1.00          《关于修改<公司章程>的议案》                √
   2.00          《关于修改<股东大会议事规则>的议案》        √
   3.00          《关于修改<董事会议事规则>的议案            √
   4.00          《关于修改<监事会议事规则>的议案》          √
   5.00          《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》      √
   6.00          《关于修改<对外投资管理办法>的议案》        √
   7.00          《关于修改<关联交易管理办法>的议案》        √
  8.00        《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》     √
  9.00        《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》       √
              《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报
  10.00                                                      √
              规划的议案》
  11.00       《关于续聘2020年度审计机构的议案》             √
  12.00       《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》   √



    四、会议登记等事项

    1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话
登记。

    2．现场登记时间：2020年12月14日（星期一）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。

    3. 登记地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，公司证券部。

    4. 登记方法：

    （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人
有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。

    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮
件、信函或传真方式须在2020年12月14日17:00前送达本公司。

    电子邮件：ir@ectsz.com，邮件标题请注明“2020年第二次临时股东大会”；

    信函邮寄地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，邮编：
518106，信函请注明“2020年第二次临时股东大会”；

    传真号码：0755-81735699。

    《参会股东登记表》详见附件三。
    五、参加网络投票的具体操作流程

   股东可 以通过 深 交所交 易系统 和 互联网 投票系 统 （地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格
式详见附件一。


    六、其他事项

   1、会议联系方式：

   联系人：聂成文，罗欣

   电话：0755-81735688

   邮箱：ir@ectsz.com

   传真：0755-81735699

   邮政编码：518106

   地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼

   2、本次股东大会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。


    七、备查文件

   1、《电连技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

   2、《电连技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。



                                            电连技术股份有限公司董事会

                                                          2020年11月27日



   附件一：参加网络投票的具体操作流程；

   附件二：授权委托书；

   附件三：股东参会登记表。
附件一

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350679”，投票简称为“电连
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。本次投票的议案为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年12月16日（现场会议召开当日）的交易时间，即9:15-9:25、
9:30-11:30和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月16日（现场会议召开当日）9:15
—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
   附件二
                                            授权委托书

         兹委托            先生/女士代表本人（本公司），出席电连技术股份有限公司2020
   年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的
   事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

                                                                备注
  提案                                                       该列打勾
                                 提案名称                               同意   反对   弃权
  编号                                                       栏目可以
                                                             投票
            总议案：（除累积投票提案外的所有提案）表示对以   √
 100
            下所有议案统一表决
 1.00       《关于修改<公司章程>的议案》                     √
 2.00       《关于修改<股东大会议事规则>的议案》             √
 3.00       《关于修改<董事会议事规则>的议案                 √
 4.00       《关于修改<监事会议事规则>的议案》               √

 5.00       《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》           √

 6.00       《关于修改<对外投资管理办法>的议案》             √
 7.00       《关于修改<关联交易管理办法>的议案》             √
 8.00       《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》       √
 9.00       《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》         √
            《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报
10.00                                                        √
            规划的议案》
11.00       《关于续聘2020年度审计机构的议案》               √
12.00       《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》     √

         （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无
   效，不填表示弃权。）

         授权委托书应当包括如下信息：

         1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由
   委托人签字。

         2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
进行指示。如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。

   3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

   委托人名称或姓名（签章）：                委托人持股数：

   委托人身份证(营业执照号)：                委托人股东账户：

   受托人签名：                              受托人身份证：

   签署日期：     年   月   日
附件三

                              电连技术股份有限公司
                            2020年第二次临时股东大会
                                 参会股东登记表

    本人/本单位兹登记参加电连技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席：
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：