证券代码：300679              证券简称：电连技术       公告编号：2020-074


                         电连技术股份有限公司
                 第二届董事会第十六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020
年11月26日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于
2020年11月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参
与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规
定。



       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司对《公司
章程》相应条款进行修改。

    《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

   修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的
相关公告。

   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

   本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


  （三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

   修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相
关公告。

   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

   本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


  （四）审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

   修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露
的相关公告。

   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

   本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


  （五）审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

   修订后的《对外投资管理办法》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的
相关公告。

   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

   本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


  （六）审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

   修订后的《关联交易管理办法》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的
相关公告。

   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


  （七）审议通过《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》

    修订后的《融资与对外担保管理办法》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上
披露的相关公告。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


  （八）审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

    修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披
露的相关公告。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


  （九）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划的议案》

    为进一步完善和健全公司利润分配政策，给予投资者合理的投资回报，切实保
护公司股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的有关规定，公司
董事会结合公司实际情况及未来发展需要，并对股东分红回报事宜进行专项研究论
证，制定了《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
及《电连技术股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


  （十）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
   经审核，公司董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审
计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供
了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务
状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年
度审计机构，并授权公司经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水
平确定其年度审计费用，聘期一年。

   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事
项的独立意见》、《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》及《关
于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-076）。

   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

   本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


  （十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

   经审核，公司董事会认为：本次拟变更部分募集资金投资项目，并延长募集资
金投资项目达到预定可使用状态日期是为了保证公司主营业务持续健康发展，确保
公司整体战略目标的实现，更好的实施该募投项目，切实保障股东利益。本次变更
不涉及募集资金投资项目实施目的的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经
营产生不利影响，有利于募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合
公司长期发展规划。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。因此，公司董事会同意拟变更部分募集资金投资项目，并延长募集资金
投资项目达到预定可使用状态日期。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公
司对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立
董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限
公司关于电连技术股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见》及
《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2020-077）。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

    董事任俊江先生认为：本次募集资金投资项目拟更变为“5G高性能材料射频及
互联系统产业基地项目”实施需取得拟购买的土地使用权，土地使用权能否竞得、
土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性，因此本次募集资金投资项目
变更亦存在一定不确定性，故投弃权票。

    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


  （十二）审议通过《关于拟出售部分土地使用权及房产的议案》

    经审核，公司董事会认为：本次拟出售部分土地使用权及房产有利于盘活公司
现有资产，提高资产运营效率，能够更好地满足公司未来发展的生产需求，在未来
面向5G的电子元件市场竞争中占据有利的地位，本次出售事宜符合市场、行业及公
司的现有状况，有利于提升公司在行业的竞争地位。因此，公司董事会同意公司本
次出售部分土地使用权及房产事宜。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、
及《关于拟出售部分土地使用权及房产的公告》（公告编号：2020-078）。

    表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

    董事任俊江先生认为：公司此次拟出售部分土地使用权及房产未采用招标等市
场化方式，故投反对票。


  （十三）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

    经审核，公司董事会认为：本次拟购买土地使用权符合公司的长期发展规划，
有利于完善公司的产业布局，巩固公司的核心竞争力，有助于公司中长期发展。本
次拟购买土地使用权不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营
成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事
会同意公司使用募集资金不超过人民币10,000万元购买土地使用权事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、
及《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-079）。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

    董事任俊江先生认为：本次拟购买的土地使用权需要通过挂牌出让方式进行，
土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性，故投
弃权票。


  （十四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于2020年12月16日（星期三）15：00时在公司会议室召开2020
年第二次临时股东大会。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关
于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-080）。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



     三、备查文件

    （一）《电连技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

    （二）《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》；

    （三）《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

    （四）《招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司部分募集资金投资
项目变更及延期的核查意见》。




                                               电连技术股份有限公司董事会

                                                      2020 年 11 月 27 日