证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2020-082
电连技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会以
现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020年12月16日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2020 年 12 月 16 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
现场会议于2020年12月16日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区锦
绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长陈育宣
先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 122,239,035 股，占上市公司有
表决权总股份的 44.1406%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 105,845,261
股，占上市公司有表决权总股份的 38.2208%。 通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 16,393,774 股，占上市公司有表决权总股份的 5.9198%。截至本次股东大会的
股权登 记日 ，公 司总股 本为 280,800,000 股， 其中公 司已 回购 的股 份数量为
3,869,192 股，该等已回购的股份不享有表决权。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 16,393,974 股，占上市公司有表
决权总股份的 5.9199%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上
市 公 司 有 表决 权 总 股份 的 0.0001%。 通 过 网络 投 票的 股 东 3 人 ， 代 表股 份
16,393,774 股，占上市公司有表决权总股份的 5.9198%。
4. 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意122,238,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,393,874股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。
2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意113,800,594股，占出席会议所有股东所持股份的93.0968％；
反对41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权8,396,841股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.8692％。
中小股东总表决情况：同意7,955,533股，占出席会议中小股东所持股份的
48.5272 ％ ；反 对 41,600 股， 占 出席 会议 中小 股东 所 持股 份的 0.2538％ ；弃 权
8,396,841股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
51.2191％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意122,196,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651％；
反对41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权1,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意16,351,274股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7395％；反对41,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2538％；弃权1,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0067％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
4、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意113,800,594股，占出席会议所有股东所持股份的93.0968％；
反对41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权8,396,841股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.8692％。
中小股东总表决情况： 同意7,955,533股，占出席会议中小股东所持股份的
48.5272 ％ ；反 对 41,600 股， 占 出席 会议 中小 股东 所 持股 份的 0.2538％ ；弃 权
8,396,841股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
51.2191％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
5、审议通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
总表决情况：同意114,921,720股，占出席会议所有股东所持股份的94.0139％；
反对41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权7,275,715股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的5.9520％。
中小股东总表决情况：同意9,076,659股，占出席会议中小股东所持股份的
55.3658 ％ ；反 对 41,600 股， 占 出席 会议 中小 股东 所 持股 份的 0.2538％ ；弃 权
7,275,715股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
44.3804％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
6、审议通过了《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：同意122,196,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651％；
反对41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权1,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意16,351,274股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7395％；反对41,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2538％；弃权1,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0067％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
7、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：同意122,196,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651％；
反对41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权1,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意16,351,274股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7395％；反对41,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2538％；弃权1,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0067％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
8、审议通过了《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：同意122,196,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651％；
反对41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权1,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意16,351,274股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7395％；反对41,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2538％；弃权1,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0067％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
9、审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
总表决情况：同意114,921,720股，占出席会议所有股东所持股份的94.0139％；
反对41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权7,275,715股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的5.9520％。
中小股东总表决情况：同意9,076,659股，占出席会议中小股东所持股份的
55.3658 ％ ；反 对 41,600 股， 占 出席 会议 中小 股东 所 持股 份的 0.2538％ ；弃 权
7,275,715股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
44.3804％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
10、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意122,238,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,393,874股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。
11、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
总表决情况：同意122,238,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,393,874股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
12、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
总表决情况：同意122,238,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,393,874股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9994％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的都伟、刘佳律师见证，并出具法
律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
１、《电连技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
２、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2020年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日
