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公司公告

电连技术:2020年度股东大会决议公告2021-05-25  

                          证券代码:300679           证券简称:电连技术        公告编号:2021-059


                       电连技术股份有限公司
                     2020年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
    3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1.电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会以现场会
议与网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2021年5月25日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为:2021年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
    现场会议于2021年5月25日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区锦
绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集,并由董事长陈育宣
先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    2.股东出席的总体情况:
     通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 114,396,677 股,占上市公司有
表决权股份总数的 40.7396%。其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份
106,295,749 股,占上市公司有表决权股份总数的 37.8546%。通过网络投票的股东
4 人,代表股份 8,100,928 股,占上市公司有表决权股份总数的的 2.8849%。
    3、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 8,102,028 股,占上市公司有表决
权股份总数的 2.8853%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,100 股,占
上市公司有表决权股份总数的 0.0004%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份
8,100,928 股,占上市公司有表决权股份总数的 2.8849%。
    4. 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
    总 表 决情况 :同意 114,392,077股,占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9960%;反对500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%;弃权4,100
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0036%。
    中小股东总表决情况:同意8,097,428股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.9432%;反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%;
弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份
总数的0.0506%。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。


    2、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
    总 表 决情况 :同意 114,392,077股,占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9960%;反对500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%;弃权4,100
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0036%。
    中小股东总表决情况:同意8,097,428股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.9432%;反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%;
弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份
总数的0.0506%。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。


    3、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
    总 表 决情况 :同意 114,392,077股,占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9960%;反对500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%;弃权4,100
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0036%。
    中小股东总表决情况:同意8,097,428股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.9432%;反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%;
弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份
总数的0.0506%。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。


    4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
    总 表 决情况 :同意 114,392,077股,占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9960%;反对500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%;弃权4,100
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0036%。
    中小股东总表决情况:同意8,097,428股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.9432%;反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%;
弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份
总数的0.0506%。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。


    5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
    总 表 决情况 :同意 107,119,862股,占出席会议股东有表决权股份总数的
93.6390%;反对7,276,815股,占出席会议股东有表决权股份总数的6.3610%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意825,213股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的10.1853%;反对7,276,815股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
89.8147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表
决权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案通过。


    6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
    总 表 决情况 :同意 114,392,077股,占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9960%;反对500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%;弃权4,100
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0036%。
    中小股东总表决情况:同意8,097,428股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.9432%;反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%;
弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份
总数的0.0506%。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。


    7、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    总 表 决情况 :同意 114,390,377股,占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9945%;反对2,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0019%;弃权4,100
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0036%。
    中小股东总表决情况:同意8,095,728股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.9222%;反对2,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0272%;
弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份
总数的0.0506%。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。


    8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 8,765,460 股 , 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9475%;反对500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0057 %;弃权4,100
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0467%。
    中小股东总表决情况:同意8,097,428股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.9432%;反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%;
弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份
总数的0.0506%。
    与上述审议事项的关联股东已对本议案回避表决。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。


    9、审议通过了《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 8,262,772 股 , 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9734%;反对2,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0266%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意8,099,828股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.9728%;反对2,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0272%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数
的0.0000%。
    与上述审议事项的关联股东已对本议案回避表决。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。


    10、审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
    总 表 决情况 :同意 114,231,533股,占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9981%;反对2,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0019 %;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意8,099,828股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.9728%;反对2,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0272%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数
的0.0000%。
    与上述审议事项的关联股东已对本议案回避表决。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。


    11、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    总 表 决情况 :同意 114,396,177股,占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9996%;反对500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意8,101,528股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的99.9938%;反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数
的0.0000%。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的陈益文、刘佳律师见证,并出具
法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司
本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、《电连技术股份有限公司2020年度股东大会决议》;
    2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2020年度股东大会的
法律意见书》。
    特此公告。


                                             电连技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 25 日