证券代码：300679         证券简称：电连技术       公告编号：2022-079


                      电连技术股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022
年7月25日11：30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年7月22日
以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事
3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司
的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及子
公司使用总额不超过人民币 20,000 万元或其他等值外币自有资金与具有相关业务
经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度有效期自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-080）、《关于开展外汇套期
保值业务的可行性分析报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件

（一）《第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。


                                         电连技术股份有限公司监事会
                                                   2022 年 7 月 25 日