证券代码：300694           证券简称：蠡湖股份    公告编号：2018-007



                 无锡蠡湖增压技术股份有限公司
          关于召开2018年第三次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的
规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于2018年11月2日召开，决定于2018年11月21日下午2时30分召开公司2018年第
三次临时股东大会，会议具体相关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第二届董事会
第十次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。
    3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场召开时间：2018年11月21日（星期三）下午2时30分；
    （2）网络投票时间：2018年11月20日15:00—2018年11月21日15:00，其中：
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月21日上午
9:30—11：30，下午13:00—15:00；
     ②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年11月20日15:00至2018年11月21


                                    1
日15:00。
    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2018年11月16日（星期五）
    7、出席会议的对象：
    （1）截至2018年11月16日（星期五） 下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东）；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司会议见证律师。
    8、现场会议地点：无锡市滨湖区华谊路2号公司三楼会议室



    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的议案为：
    1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
    2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    3、《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则>
的议案》
    4、《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司累积投票制度>的议案》
    5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    （二）上述议案的内容详见2018年11月6日中国证监会指定创业板信息披露网站
刊登的相关内容。


                                     2
    （三）上述议案1、2均为特别议案，需经出席股东所持表决权的三分之二（含）
以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，公司本次股东
大会的议案5需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



    三、提案编码

                                                                   备注
                                                               该列打勾
    提案编码                        提案名称
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
       100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
   非累积投票
     提案
     1.00       《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》          √
     2.00       《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》      √
                《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东
      3.00                                                        √
                大会网络投票实施细则>的议案》
                《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司累积
      4.00                                                        √
                投票制度>的议案》
      5.00      《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》        √


    四、现场会议登记事项

    （一）登记方式：
    1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人
身份证）、股东账户卡办理登记手续；
    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书
或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股
东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲
自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户
卡办理登记手续；
    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取


                                      3
传真方式（0510-85618988）登记（须在2018年11月20日17:30前传真至公司），不
接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料
原件并提交给公司。
    （二）登记时间：2018年11月20日上午8：30-11：30，下午14：30-17：30。
    （三）登记地点：无锡市滨湖区华谊路2号公司证券部办公室
    （四）会议联系方式：
    联系人：王晓君、顾湘芸
    电 话：0510-85618866
    传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）
    地 址：无锡市滨湖区华谊路2号公司证券部办公室
    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体流程详见附件一。



    六、备查文件

    《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
    特此公告。


                                     无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                             二〇一八年十一月六日

                                     4
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365694”； 投票简称为“蠡湖
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、
“反对”或“弃权”。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 11 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 20 日下午 3:00，结束时间
为 2018 年 11 月 21 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件二：

                               授权委托书

    兹全权委托           先生/女士代表                      单位/个人出席
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并按照本人以下表决
指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                               备注     同意 反对   弃权
                                               该列打
   提案编码             提案名称               勾的栏
                                               目可以
                                                 投票
              总议案：除累积投票提案外的所有
     100                                         √
              提案
     非累积
   投票提案
              《关于变更公司注册资本及公司
     1.00                                        √
              类型的议案》
              《关于修改公司章程并办理工商
     2.00                                        √
              变更登记的议案》
              《关于制订<无锡蠡湖增压技术股
     3.00     份有限公司股东大会网络投票实       √
              施细则>的议案》
              《关于制订<无锡蠡湖增压技术股
     4.00     份有限公司累积投票制度>的议        √
              案》
              《关于使用闲置募集资金进行现
     5.00                                        √
              金管理的议案》



    委托人姓名：

    委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人持股数及股份性质：

    委托人股东账户：

    受托人姓名：


                                      6
受托人身份号码：

委托书有效期限：     年    月   日至     年    月   日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托日期：     年    月   日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。




                                7
附件三：

                                   参会回执



致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2018 年 11 月 21 日（星期三）
下午 2:30 举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

    股东姓名（名称）：

    身份证号码（营业执照号码）：

    联系电话：

    证券账户：

    持股数量：            股

    签署日期：    年     月    日

    注：

    1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份证
复印件。




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