蠡湖股份：第二届董事会第十次会议决议公告2018-11-06
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2018-006
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日10时在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知于
2018年10月26日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长王洪其先生主
持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事马朝臣、许颙良以通讯
表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡
湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1420号文核准，根据《关于无锡蠡
湖增压技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上
[2018]482号），公司公开发行的人民币普通股股票已于2018年10月15日在深圳证券
交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,383万股。
本次发行完成后公司的股份总数由16,148.6977万股增加至21,531.6977万股，注册
资本由16,148.6977万元增加至21,531.6977万元。同时，公司类型由“股份有限公
司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
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表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需
提交2018年第三次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1420号文核准，根据《关于无锡蠡
湖增压技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上
[2018]482号），公司公开发行的5,383万股人民币普通股股票已于2018年10月15日
在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由16,148.6977
万 股 增 加 至 21,531.6977 万 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 16,148.6977 万 元 增 加 至
21,531.6977万元。董事会现拟根据实际情况、进一步保护中小投资者权益，对《无
锡蠡湖增压技术股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修改，并提请股东大会
授权董事会办理相关工商变更登记。章程草案具体变更情况如下：
原《章程草案》内容 修改后的章程条款
第三条 公司于 2018 年 9 月 4 日
第三条 公司于【】年【】月【】日
经中国证券监督管理委员会批准，首次
经中国证券监督管理委员会批准，首次向
向社会公众发行人民币普通股 5,383 万
社会公众发行人民币普通股【】股，于【】
股，于 2018 年 10 月 15 在深圳证券交
年【】月【】日在深圳证券交易所上市。
易所上市。
第五条 公司住所：无锡滨湖开发区 第五条 公司住所：无锡市滨湖区
华谊路 2 号。 胡埭镇天竹路 2 号
第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 21,531.6977 万元。
第十七条 公司发行的股份，在【中 第十七条 公司发行的股份，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公 国证券登记结算有限责任公司深圳分
司】集中存管。 公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为
均为普通股。 21,531.6977 万股，均为普通股。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理
以其所代表的有表决权的股份数额行使 人）以其所代表的有表决权的股份数额
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表决权，每一股份享有一票表决权。但是， 行使表决权，每一股份享有一票表决
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 权。但是，公司持有的本公司股份没有
部分股份不计入出席股东大会有表决权 表决权，且该部分股份不计入出席股东
的股份总数。 大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条 董事会、独立董事和符合相关规定
件的股东可以征集股东投票权。 条件的股东可以征集股东投票权。征集
股东大会审议影响中小投资者利益 股东投票权应当向被征集人充分披露
的重大事项时，应当对中小投资者表决进 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
行单独计票。单独计票结果应当及时公开 变相有偿的方式征集股东投票权。公司
披露，并报送证券监管部门。 对征集投票权无最低持股比例限制。
股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，应当对中小投资者表
决进行单独计票。单独计票结果应当及
时公开披露。
第一百七十条 公司指定《证券时
第一百七十条 公司指定《【 】》
报》、 中国证券报》、 上海证券报》、 证
以 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
券日报》以及深圳证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）为刊登公司
（http://www.sse.com.cn/）为刊登公
公告和其他需要披露信息的报刊。
司公告和其他需要披露信息的报刊。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需
提交2018年第三次临时股东大会审议。
修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》全文详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
（三）审议并通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的
议案》；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目
自筹资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
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会计师事务所《关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
（四）审议并通过了《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会网
络投票实施细则>的议案》；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需
提交2018年第三次临时股东大会审议。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
（五）审议并通过了《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司累积投票制
度>的议案》；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需
提交2018年第三次临时股东大会审议。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司累积投票制度》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
（六）审议并通过了《关于修订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事、监事
和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和
买卖本公司股票管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（七）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》的有关规定，公司拟使用不超过人民币34,000万元闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自本次股东大会审议通过之日
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起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权
董事长最终审定并签署具体相关法律文件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需
提交2018年第三次临时股东大会审议。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
（八）审议并通过了《关于向子公司无锡市蠡湖铸业有限公司增资的议案》；
为满足公司全资子公司无锡市蠡湖铸业有限公司（以下简称“蠡湖铸业”）的
未来发展需求，公司拟以其对蠡湖铸业15,000万元的债权、5,000万元货币资金向蠡
湖铸业增资。本次增资完成后，蠡湖铸业注册资本由25,000万元增加至45,000万元。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于向子公司无锡市蠡湖铸业有限公司增资
的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（九）审议并通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；
会议同意决定于2018年11月21日下午2时30分在公司会议室召开公司2018年第
三次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的
公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
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三、备查文件
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月六日
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