证券代码：300694          证券简称：蠡湖股份      公告编号：2019-018



                  无锡蠡湖增压技术股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日 13
时在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第九次会议。会议通知于 2019
年 4 月 12 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席曹鸣峰先生主
持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中何进以通讯表决方式参会。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份
有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    （二）审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


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    （三）审议并通过了《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （四）审议并通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度
审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状
况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事
会决定其报酬事宜。

    （五）审议并通过了《关于公司 2019 年董事、监事薪酬的议案》；

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营
情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，
有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
有关规定，程序合法有效。

    （六）审议并通过了《关于公司 2019 年高级管理人员薪酬的议案》；

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经


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营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工
作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议
及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效。

    (七)审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    经审议，监事会同意 2018 年度利润分配预案为：以公司股本 215,316,977.00
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计派发现金股利
不超过 12,919,018.62 元。

    监事会认为：上述利润分配预案符合公司符合《公司法》及《公司章程》中关
于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司 2018 年度利润
分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （八）审议并通过了《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》；

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司出具的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、客观的反映了公司募集资金的存放和使用情况。

    （九）审议并通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执
行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制
的实际情况。


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       （十）审议并通过了《关于预计公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请
融资的议案》；

       表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       （十一）审议并通过了《关于预计公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案》；

       表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       经审议，监事会认为：本次预计担保决策程序符合相关法律规定，本次预计担
保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影
响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次预计担
保。

       （十二）审议并通过了《关于预计公司及子公司 2019 年度接受关联方担保的议
案》；

       本项议案关联监事曹鸣峰、潘杰回避表决。

       表决结果：1 名同意，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       经审议，监事会认为：公司及子公司接受关联方提供担保有利于公司日常经营
业务的开展，不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和交易所的有关规定。

       （十三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

       表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

       经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会
计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的
有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情


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形。监事会同意公司本次会计政策变更。

    （十四）审议并通过了《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程修正案>
的议案》；

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    经审议，监事会认为：本次制定的章程修正案主要完善了公司股份回购的相关
规定。经审查，我们认为：公司修改公司章程符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其全体股东利益的情
形，同意公司制定章程修正案。

    三、备查文件

    《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

    特此公告。



                                 无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会

                                           二〇一九年四月二十五日




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