证券代码：300694           证券简称：蠡湖股份    公告编号：2019-016



                 无锡蠡湖增压技术股份有限公司
                关于召开2018年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的
规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于2019年4月23日召开，决定于2019年5月15日下午2时30分召开公司2018年度
股东大会，会议具体相关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由公司
第二届董事会第十三次会议审议通过。

    3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开时间：2019年5月15日（星期三）下午2时30分；

    （2）网络投票时间：2019年5月14日15:00—2019年5月15日15:00，其中：

     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月15日上午

                                     1
9:30—11：30，下午13:00—15:00；

     ②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日
15:00。

    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2019年5月9日（星期四）

    7、出席会议的对象：

    （1）截至2019年5月9日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司会议见证律师及其他人员。

    8、现场会议地点：无锡凯莱大饭店（无锡市高浪西路202号）三楼会议厅

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的议案为：

    1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

    2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

    3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

    4、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

                                     2
    5、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

    6、《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》

    7、《关于2018年度利润分配方案的议案》

    8、《关于预计公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请融资的议案》

    9、《关于预计公司2019年度为全资子公司提供担保的议案》

    10、《关于预计公司及子公司2019年度接受关联方担保的议案》

    11、《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程修正案>的议案》

    （二）上述议案的内容详见2019年4月25日中国证监会指定创业板信息披露网站
刊登的相关内容。

    （三）上述议案10为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人需在股
东大会上对该议案回避表决。上述议案11为特别议案，需经出席股东所持表决权的
三分之二（含）以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，
公司本次股东大会的议案5、6、7、9、10、11需对中小投资者单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

                                                                 备注
                                                               该列打勾
  提案编码                           提案名称
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

  非累积投
  票提案

    1.00     《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》           √

    2.00     《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》           √

    3.00     《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》             √

    4.00     《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》               √


                                         3
    5.00    《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》                   √

    6.00    《关于公司 2019 年董事、监事薪酬的议案》                   √

    7.00    《关于 2018 年度利润分配方案的议案》                       √

            《关于预计公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请融资
    8.00                                                               √
            的议案》

    9.00    《关于预计公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案》       √

    10.00   《关于预计公司及子公司 2019 年度接受关联方担保的议案》     √

            《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程修正案>的议
    11.00                                                              √
            案》

    四、现场会议登记事项

    （一）登记方式：

    1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人
身份证）、股东账户卡办理登记手续；

    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书
或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股
东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲
自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户
卡办理登记手续；

    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取
传真方式（0510-85618988）登记（须在2019年5月14日17:30前传真至公司），不接
受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给公司。

    （二）登记时间：2019年5月14日上午8：30-11：30，下午14：30-17：30。

    （三）登记地点：无锡市滨湖区华谊路2号公司证券部办公室

    （四）会议联系方式：

    联系人：王晓君、王思文

    电 话：0510-85618806

                                        4
    传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）

    地 址：无锡市滨湖区华谊路2号公司证券部办公室

    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。

    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体流程详见附件一。

    六、备查文件

    《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

    特此公告。



                                无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                         二〇一九年四月二十五日




                                     5
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365694”； 投票简称为“蠡湖
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、
“反对”或“弃权”。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日下午 3:00，结束时间
为 2019 年 5 月 15 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二：

                                 授权委托书

    兹全权委托             先生/女士代表                             单位/个人出席
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2018 年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下
列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                     备注     同意   反对   弃权
                                                     该列打
   提案编码                提案名称                  勾的栏
                                                     目可以
                                                       投票

     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

     非累积
   投票提案
              《关于公司 2018 年度董事会工作报告
     1.00                                              √
              的议案》
              《关于公司 2018 年度监事会工作报告
     2.00                                              √
              的议案》
              《关于公司 2018 年度财务决算报告的
     3.00                                              √
              议案》
              《关于公司 2018 年度报告及摘要的议
     4.00                                              √
              案》
              《关于聘请公司 2019 年度审计机构的
     5.00                                              √
              议案》
              《关于公司 2019 年董事、监事薪酬的
     6.00                                              √
              议案》

     7.00     《关于 2018 年度利润分配方案的议案》     √

              《关于预计公司及子公司 2019 年度向
     8.00                                              √
              银行等金融机构申请融资的议案》
              《关于预计公司 2019 年度为全资子公
     9.00                                              √
              司提供担保的议案》
              《关于预计公司及子公司 2019 年度接
     10.00                                             √
              受关联方担保的议案》
              《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有
     11.00                                             √
              限公司章程修正案>的议案》


                                        7
委托人姓名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数及股份性质：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份号码：

委托书有效期限：     年     月    日至   年    月   日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托日期：     年    月    日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。




                                  8
附件三：

                                   参会回执

致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2019 年 5 月 15 日（星期三）下
午 2:30 举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2018 年度股东大会。

    股东姓名（名称）：

    身份证号码（营业执照号码）：

    联系电话：

    证券账户：

    持股数量：            股

    签署日期：    年     月    日

    注：

    1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份证
复印件。




                                      9