证券代码：300694          证券简称：蠡湖股份         公告编号：2020-017



                   无锡蠡湖增压技术股份有限公司
                关于召开2019年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的
规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于2020年4月20日召开，决定于2020年5月15日下午2时30分召开公司2019年度
股东大会，会议具体事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由公司
第二届董事会第十九次会议审议通过。

    3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开时间：2020年5月15日（星期五）下午2时30分；

    （2）网络投票时间：2020年5月15日9:15—15:00，其中：

      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月15日上午

                                     1
9:30—11：30，下午13:00—15:00；

     ②通过互联网投票系统投票的时间为：2020年5月15日9:15—15:00期间的任意
时间。

    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

    7、出席会议的对象：

    （1）截至2020年5月11日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司会议见证律师及其他人员。

    8、现场会议地点：无锡市经开区华谊路2号公司二楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的议案为：

    1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

    2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

    3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

    4、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

                                     2
   5、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

   6、《关于公司2020年董事、监事薪酬的议案》

   7、《关于2019年度利润分配方案的议案》

   8、《关于预计公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请融资的议案》

   9、《关于预计公司2020年度为全资子公司提供担保的议案》

   10、《关于预计公司及子公司2020年度接受关联方担保的议案》

   11、《关于修改公司章程的议案》

   12、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

   （1）选举王洪其担任公司第三届董事会非独立董事

   （2）选举史开旺担任公司第三届董事会非独立董事

   （3）选举刘静华担任公司第三届董事会非独立董事

   （4）选举许颙良担任公司第三届董事会非独立董事

   13、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

   （1）选举祝祥军担任公司第三届董事会独立董事

   （2）选举冯晓鸣担任公司第三届董事会独立董事

   （3）选举陆文龙担任公司第三届董事会独立董事

   14、《关于公司监事会换届选举的议案》

   （1）选举曹鸣峰担任公司第三届监事会股东代表监事

   （2）选举刘勇担任公司第三届监事会股东代表监事

   （二）上述议案的内容详见2020年4月22日中国证监会指定创业板信息披露网站
刊登的相关内容。

   （三）上述议案10为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人需在股
东大会上对该议案回避表决。上述议案11为特别议案，需经出席股东所持表决权的

                                    3
三分之二（含）以上通过。

    议案12、13、14采用累积投票制，公司拟选举非独立董事4名、独立董事3名，
非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。议案13为选举独立董事事项，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，公司本次股东大会的
议案5、6、7、9、10、11、12、13需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。

    三、提案编码

                                                                          备注
                                                                        该列打勾
  提案编码                           提案名称
                                                                        的栏目可
                                                                          以投票

    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                                  非累积投票提案

    1.00     《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》                   √

    2.00     《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》                   √

    3.00     《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》                     √

    4.00     《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》                       √

    5.00     《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》                     √

    6.00     《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》                     √

    7.00     《关于 2019 年度利润分配方案的议案》                         √

             《关于预计公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请融资
    8.00                                                                  √
             的议案》



                                         4
    9.00   《关于预计公司 2020 年度为全资子公司提供担保的议案》        √

   10.00   《关于预计公司及子公司 2020 年度接受关联方担保的议案》      √

   11.00   《关于修改公司章程的议案》                                  √

            累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

                                                                     应选人数
   12.00   《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
                                                                       4人

   12.01   选举王洪其担任公司第三届董事会非独立董事                    √

   12.02   选举史开旺担任公司第三届董事会非独立董事                    √

   12.03   选举刘静华担任公司第三届董事会非独立董事                    √

   12.04   选举许颙良担任公司第三届董事会非独立董事                    √

                                                                     应选人数
   13.00   《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
                                                                       3人

   13.01   选举祝祥军担任公司第三届董事会独立董事                      √

   13.02   选举冯晓鸣担任公司第三届董事会独立董事                      √

   13.03   选举陆文龙担任公司第三届董事会独立董事                      √

                                                                     应选人数
   14.00   《关于公司监事会换届选举的议案》
                                                                       2人

   14.01   选举曹鸣峰担任公司第三届监事会股东代表监事                  √

   14.02   选举刘勇担任公司第三届监事会股东代表监事                    √


    四、现场会议登记事项

   （一）登记方式：

   1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人
身份证）、股东账户卡办理登记手续；

   2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书
或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股
东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲

                                        5
自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户
卡办理登记手续；

    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取
传真方式（0510-85618988）登记（须在2020年5月14日17:30前传真至公司），不接
受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给公司。

    （二）登记时间：2020年5月14日上午8：30-11：30，下午14：30-17：30。

    （三）登记地点：无锡市经开区华谊路2号公司证券部办公室

    （四）会议联系方式：

    联系人：王晓君、王思文

    电 话：0510-85618806

    传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）

    地 址：无锡市经开区华谊路2号公司证券部办公室

    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。

    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体流程详见附件一。

    六、备查文件

    1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

    特此公告。



                                     6
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

       二〇二〇年四月二十二日




   7
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365694”； 投票简称为“蠡湖
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                        填报

            对候选人 A 投 X1 票                        X1

            对候选人 B 投 X2 票                        X2

                    …                                 …

                  合 计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3



                                      8
    股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

    （3）选举监事

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间
为 2020 年 5 月 15 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                      9
10
附件二：

                                     授权委托书

    兹全权委托              先生/女士代表                         单位/个人出席
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2019 年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下
列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                 同
                                                       备注           反对   弃权
                                                                 意
提案编
                          提案名称                    该列打勾
  码
                                                      的栏目可
                                                      以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                  非累积投票提案


 1.00    《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》     √


 2.00    《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》     √


 3.00    《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》       √


 4.00    《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》         √


 5.00    《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》       √


 6.00    《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》       √


 7.00    《关于 2019 年度利润分配方案的议案》           √

         《关于预计公司及子公司 2020 年度向银行等金
 8.00                                                   √
         融机构申请融资的议案》
         《关于预计公司 2020 年度为全资子公司提供担
 9.00                                                   √
         保的议案》
         《关于预计公司及子公司 2020 年度接受关联方
 10.00                                                  √
         担保的议案》

 11.00   《关于修改公司章程的议案》                     √


                                         11
            累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

                                                     应选人数
12.00   《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》              选举票数（票）
                                                       4人

12.01   选举王洪其担任公司第三届董事会非独立董事       √


12.02   选举史开旺担任公司第三届董事会非独立董事       √


12.03   选举刘静华担任公司第三届董事会非独立董事       √


12.04   选举许颙良担任公司第三届董事会非独立董事       √

                                                     应选人数
13.00   《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》                选举票数（票）
                                                       3人

13.01   选举祝祥军担任公司第三届董事会独立董事         √


13.02   选举冯晓鸣担任公司第三届董事会独立董事         √


13.03   选举陆文龙担任公司第三届董事会独立董事         √

                                                     应选人数
14.00   《关于公司监事会换届选举的议案》                        选举票数（票）
                                                       2人

14.01   选举曹鸣峰担任公司第三届监事会股东代表监事     √


14.02   选举刘勇担任公司第三届监事会股东代表监事       √




  委托人姓名：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人持股数及股份性质：

  委托人股东账户：

  受托人姓名：

  受托人身份号码：

                                       12
委托书有效期限：     年    月        日至   年   月   日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托日期：     年    月   日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。




                                13
附件三：

                                   参会回执

致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2020 年 5 月 15 日（星期五）下
午 2:30 举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2019 年度股东大会。

    股东姓名（名称）：

    身份证号码（营业执照号码）：

    联系电话：

    证券账户：

    持股数量：            股

    签署日期：    年     月    日

    注：

    1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份证
复印件。




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