证券代码：300694                证券简称：蠡湖股份              公告编号：2020-025



                     无锡蠡湖增压技术股份有限公司
                   关于2019年度利润分配预案的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、利润分配预案

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年归属于上市公司股东
净利润 106,135,593.22 元，母公司实现净利润人民币 108,303,250.40 元，提取 10%
法定盈余公积 10,830,325.04 元后，加上年初未分配利润 310,258,155.78 元，减去
派发 2018 年度利润分配现金股利 12,919,018.62 元后，截止 2019 年 12 月 31 日母
公司可供分配的利润为 394,812,062.52 元。

    2019 年度，公司利润分配预案为：以公司股本 215,316,977 股为基数，向全体
股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.80 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 不 超 过
17,225,358.16 元，不进行公积金转增股本，不分红股，剩余未分配利润结转以后
年度分配。

     二、审批程序

    1、董事会意见

    公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议
案》，董事会认为该利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投
资者的合法权益，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2019 年度股东大
会审议。

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    2、独立董事意见

    公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，一致认为上述利润分配预案不
存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，公司董事会在审议议案时的表决
程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。独立董事同意该利润分配预案，并
同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

    3、监事会意见

    公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议
案》，经审核监事会认为：上述利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》中关于
分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司 2019 年度利润分
配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

    2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

    3、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

    特此公告。



                                 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                        二〇二〇年四月二十二日




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