证券代码：300694           证券简称：蠡湖股份           公告编号：2020-058



                   无锡蠡湖增压技术股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日10时在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议。会议通知于
2020年8月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长王洪其先生主持，
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中许颙良先生以通讯表决方式参会。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份
有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    公司《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。

    （二）审议并通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；


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    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。

    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    （三）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》；

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会议事规则》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。

    （四）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会议事规
则>的议案》；

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会议事规则》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。

    （五）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司总经理工作细
则>的议案》；

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司总经理工作细则》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。

    （六）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》；




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    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外担保管理制度》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。

    （七）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司关联交易管理
办法>的议案》；

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关联交易管理办法》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。

    （八）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》；

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外投资管理制度》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。

    （九）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司年报信息披露
重大差错责任追究制度>的议案》；

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制
度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    （十）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会网络
投票实施细则>的议案》；

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。




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    修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。

    （十一）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案
尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020
年修订）及其他各类法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则等的要求，
并结合公司实际情况，公司现拟就《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》中相关
内容进行修订完善。章程变更条款经股东大会审议通过后，授权公司董事会办理工
商备案手续。

    修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。

    （十二）审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    会议同意定于 2020 年 9 月 11 日下午 2 时 30 分在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2
号公司办公楼三楼大会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采
用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    三、备查文件

    1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

    特此公告。




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无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

      二〇二〇年八月二十七日




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