证券代码：300694             证券简称：蠡湖股份       公告编号：2020-064



                   无锡蠡湖增压技术股份有限公司
          关于召开2020年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的
规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于2020年8月25日召开，会议决定于2020年9月11日下午2时30分召开公司2020
年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由公司
第三届董事会第二次会议审议通过。

    3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开时间：2020年9月11日（星期五）下午2时30分；

    （2）网络投票时间：2020年9月11日9:15—15:00，其中：

      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月11日上午


                                      1
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

     ②通过互联网投票系统投票的时间为：2020年9月11日9:15—15:00期间的任意
时间。

    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2020年9月7日（星期一）

    7、出席会议的对象：

    （1）截至2020年9月7日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司会议见证律师及其他人员。

    8、现场会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司办公楼三楼大会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的议案为：

    1、《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

    2、《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

    3、《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；




                                     2
       4、《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；

       5、《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

       6、《关于修改公司章程的议案》

       （二）上述议案的内容详见公司于2020年8月27日在中国证监会指定创业板信息
  披露网站刊登的相关内容。

       （三）上述议案中，议案6属于特别决议事项，须经代表三分之二以上表决权的
  股东通过。

       三、提案编码

                                                                              备注
提案                                                                      该列打勾
                                     提案名称
编码                                                                      的栏目可
                                                                            以投票

100                     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                    非累积投票提案

1.00   《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》     √

2.00   《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》       √

3.00   《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》     √

4.00   《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》     √

5.00   《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》     √

6.00   《关于修改公司章程的议案》                                           √


       四、现场会议登记事项

       （一）登记方式：

       1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人
  身份证）、股东账户卡办理登记手续；

       2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书


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或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股
东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲
自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户
卡办理登记手续；

    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取
传真方式（0510-85618988）登记（须在2020年9月10日17:00前传真至公司），不接
受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给公司。

    （二）登记时间：2020年9月10日上午8:30-11:30，下午14：30-17:00。

    （三）登记地点：无锡市经开区华谊路2号公司证券部办公室

    （四）会议联系方式：

    联系人：王晓君、王思文

    电 话：0510-85618806

    传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）

    地 址：无锡市经开区华谊路2号公司证券部办公室

    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。

    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体流程详见附件一。

    六、备查文件




                                     4
1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。



                            无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年八月二十七日




                               5
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350694”； 投票简称为“蠡湖
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、
“反对”或“弃权”。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 11 日上午 9:15，结束时间
为 2020 年 9 月 11 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                     6
7
  附件二：

                                        授权委托书

         兹全权委托            先生/女士代表                            单位/个人出席
  无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决
  指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                            备注        同意   反对   弃权
提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏
                                                         目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                        非累积投票提案

           《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股
  1.00                                                       √
           东大会议事规则>的议案》
           《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司董
  2.00                                                       √
           事会议事规则>的议案》
           《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对
  3.00                                                       √
           外担保管理制度>的议案》
           《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司关
  4.00                                                       √
           联交易管理办法>的议案》
           《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对
  5.00                                                       √
           外投资管理制度>的议案》

  6.00     《关于修改公司章程的议案》                        √




         委托人姓名：

         委托人身份证号码/营业执照号码：

         委托人持股数及股份性质：

         委托人股东账户：

         受托人姓名：



                                              8
受托人身份号码：

委托书有效期限：     年    月       日至   年   月    日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托日期：     年    月   日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。




                                9
附件三：

                                   参会回执

致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2020 年 9 月 11 日（星期五）下
午 2:30 举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

    股东姓名（名称）：

    身份证号码（营业执照号码）：

    联系电话：

    证券账户：

    持股数量：            股

    签署日期：    年     月    日

    注：

    1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份证
复印件。




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