证券代码：300694             证券简称：蠡湖股份              公告编号：2020-090



                   无锡蠡湖增压技术股份有限公司
            关于召开2021年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的
规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2020 年 12 月 24 日召开，决定于 2021 年 1 月 11 日下午 2 时 30 分召开公司 2021
年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由公司
第三届董事会第五次会议审议通过。

    3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以及
《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开时间：2021 年 1 月 11 日（星期一）下午 2 时 30 分；

    （2）网络投票时间：2021 年 1 月 11 日 9:15—15:00，其中：

      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 1 月 11 日


                                         1
上午 9:15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

     ②通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 1 月 11 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 1 月 4 日（星期一）

    7、出席会议的对象：

    （1）截至 2021 年 1 月 4 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司会议见证律师及其他人员。

    8、现场会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司办公楼三楼大会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的议案为：

    1、《关于补选非职工代表监事的议案》

    （二）上述议案的内容详见 2020 年 12 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露
网站刊登的相关内容。

    三、提案编码


                                     2
                                                                     备注
                                                                   该列打勾
  提案编码                           提案名称
                                                                   的栏目可
                                                                     以投票

     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                非累积投票提案

    1.00     《关于补选非职工代表监事的议案》                         √


    四、现场会议登记事项

    （一）登记方式：

    1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人
身份证）、股东账户卡办理登记手续；

    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书
或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股
东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲
自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户
卡办理登记手续；

    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取
传真方式（0510-85618988）登记（须在 2021 年 1 月 10 日 17:00 前传真至公司），
不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材
料原件并提交给公司。

    （二）登记时间：2021 年 1 月 10 日前的上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:30。

    （三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司证券部办公室

    （四）会议联系方式：

    联系人：王晓君、王思文

    电 话：0510-85618806




                                       3
    传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）

    地 址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司证券部办公室

    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。

    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体流程详见附件一。

    六、备查文件

    1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

    特此公告。



                                     无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                           二〇二〇年十二月二十五日




                                      4
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350694”； 投票简称为“蠡湖
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数,对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、
“反对”或“弃权”。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 1 月 11 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 11 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 1 月 11 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn



                                     5
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   6
附件二：

                                     授权委托书

    兹全权委托              先生/女士代表                               单位/个人出席
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决
指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                       备注          同意   反对   弃权
提案编
                          提案名称                    该列打勾
  码
                                                      的栏目可
                                                        以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                     非累积投票提案

 1.00    《关于补选非职工代表监事的议案》                  √




    委托人姓名：

    委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人持股数及股份性质：

    委托人股东账户：

    受托人姓名：

    受托人身份号码：

    委托书有效期限：        年        月       日至   年        月     日

    委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

    委托日期：       年     月       日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。




                                           7
附件三：


                                   参会回执

致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2021 年 1 月 11 日（星期一）下
午 2:30 举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

    股东姓名（名称）：

    身份证号码（营业执照号码）：

    联系电话：

    证券账户：

    持股数量：            股

    签署日期：    年     月    日

    注：

    1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份证
复印件。




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