证券代码：300694          证券简称：蠡湖股份            公告编号：2022-004



                   无锡蠡湖增压技术股份有限公司
        第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、持有人会议召开情况

    无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二
次（2022 年第一次）持有人会议于 2022 年 1 月 21 日以现场表决的方式在腾宏大酒
店会议厅召开。本次会议由第一期员工持股计划管理委员会召集，并由管理委员会
委员史开旺先生主持。本次会议提前以公告方式通知全体持有人。会议应出席持有
人 101 名，实际出席持有人 95 名，共代表本次员工持股计划份额 10,460,000 份，
占本次员工持股计划份额总数的 91.24%。本次会议的召开符合《公司法》、《无锡蠡
湖增压技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》以下简称“《管理办法》”）
及相关法律法规的规定。

    二、持有人会议审议情况

    与会持有人审议并以举手表决方式一致通过了《关于补选公司第一期员工持股
计划管理委员会委员的议案》：

    鉴于公司第一期员工持股计划管理委员会主任委员吴昌明已于 2021 年 12 月 31
日离职，使得管理委员会当前的委员人数低于《管理办法》规定的人数。根据《管
理办法》的规定，管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委
员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过


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半数选举产生。管理委员会委员因离职、失去持有人资格或其他原因不能继续担任
职务的，由持有人大会进行补选。

    经讨论，现推选陈晓燕女士担任管理委员会委员，其任期与公司第一期员工持
股计划存续期一致。陈晓燕女士未在公司控股股东无锡市蠡湖至真投资有限公司处
担任任何职务，不是公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，
亦与前述主体不存在关联关系。

    管理委员会主任由管理委员会另行选举产生。

    表决结果：同意 10,460,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 股，占出
席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    三、备查文件

    1、无锡蠡湖增压技术股份有限公司第一期员工持股计划 2022 年第一次持有人
会议决议》。

    特此公告。



                                 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                           2022年1月24日




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