证券代码：300694           证券简称：蠡湖股份            公告编号：2022-027



                   无锡蠡湖增压技术股份有限公司
    关于预计公司及子公司2022年度接受关联方担保的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度接受
关联方担保的议案》，关联董事王洪其、史开旺、刘静华回避表决，表决结果为 4
票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》的规定，本项议案需提交股东大会审议，关联股东
需要在股东大会上回避表决。

    一、关联担保概述

    为满足公司及子公司无锡市蠡湖铸业有限公司（以下简称“蠡湖铸业”）发展的
需要，公司的控股股东蠡湖至真、实际控制人王洪其及其配偶蒋明慧拟为公司的授
信、借款、开具银行承兑汇票、融资租赁等提供保证担保，预计担保金额不超过人
民币 18 亿元。上述关联担保额度的有效期为自 2021 年度股东大会审议通过之日起
至 2022 年度股东大会召开日止，且不晚于 2023 年 6 月 30 日。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）基本情况及关联关系

    1、蠡湖至真



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    名称：无锡市蠡湖至真投资有限公司

    成立日期：1996 年 4 月 19 日

    注册地址：无锡市滨湖区天竺花苑 82 号

    法定代表人：王洪其

    注册资本：72.2458 万元

    经营范围：利用自有资金对外投资;企业管理咨询服务。

    主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日（未经审计），资产总额为 5,142.70
万元，净资产 513.86 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 25.93 万元。

    关联关系：截至本公告披露日，蠡湖至真持有公司 34.75%的股份，为公司的控
股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定。

    2、王洪其

    王洪其先生为公司的实际控制人、董事长兼总经理，并持有控股股东蠡湖至真
63%的股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条规定。

    3、蒋明慧

    蒋明慧女士为公司实际控制人王洪其先生的配偶，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 7.2.5 条规定。

    三、关联担保的主要内容

    （一）定价政策与定价依据

    公司的控股股东蠡湖至真、实际控制人王洪其及其配偶蒋明慧，为公司的授信、
借款、开具银行承兑汇票、融资租赁等提供保证担保。此担保为无偿担保，公司无
需因此向上述关联人支付费用。

    （二）关联交易协议

    截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保协议




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为准。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    关联方对公司及子公司提供关联担保的行为，未收取担保费用，体现了大股东
对公司发展的支持，未损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司经营产生重
大影响，不会影响公司的独立性。

    五、关联担保的审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于预计公司及子公司 2022
年度接受关联方担保的议案》，关联董事王洪其、史开旺、刘静华回避表决。经审议，
董事会认为：公司及子公司接受关联方提供担保有助于公司的发展，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    （二）监事会意见

    公司第三届监事会第十一次会议在认真审阅了《关于预计公司及子公司 2022
年度接受关联方担保的议案》及相关资料并经全体监事充分全面地讨论与分析后认
为：公司及子公司接受关联方提供担保有利于公司日常经营业务的开展，不会侵害
中小股东的利益，符合中国证监会和交易所的有关规定。

    本次监事会中，因监事曹鸣峰、曲家龙和余长平均为蠡湖至真的股东，对该项
议案而言存在关联关系，所以均须按照相关规定回避表决。前述 3 位关联监事回避
表决后，针对该议案有表决权的监事人数不足监事会成员半数，导致监事会无法对
该项议案形成决议。因此，本次监事会决定将该项议案直接提交公司 2021 年度股东
大会审议。

    （三）独立董事事前认可情况和独立意见

    1、独立董事事前认可意见

    经审核，我们认为：公司及子公司接受蠡湖至真、王洪其、蒋明慧为公司无偿
提供担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公


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司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意将以上议案
提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

    2、独立意见

    经核查，独立董事认为：（1）本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定；（2）公司关联董事王洪其、史开旺、刘静华在审议该议案
时回避表决，本次关联担保事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定；（3）公司 2022 年度接受关联方提供担保计划符合公司发展的需要，不
会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意本项议案，并提交公司 2021
年度股东大会审议。

    六、备查文件

    1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司三届董事会第十二次会议决议》；

    2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司三届监事会第十一次会议决议》；

    3、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事事前认可意见》；

    4、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

    特此公告。



                               无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                     二〇二二年四月二十六日




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