证券代码：300694           证券简称：蠡湖股份           公告编号：2022-054



                 无锡蠡湖增压技术股份有限公司
          关于召开2022年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》
的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2022 年 8 月 15 日召开，决定于 2022 年 8 月 31 日下午 2 时 30 分
召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由
公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

    3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开时间：2022 年 8 月 31 日（星期三）下午 2 时 30 分；

    （2）网络投票时间：2022 年 8 月 31 日 9:15—15:00，其中：

      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 31
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；




                                      1
           ②通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 8 月 31 日 9:15—15:00 期
  间的任意时间。

        5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

        公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
  以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

        同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
  重复表决的，以第一次投票结果为准。

        6、股权登记日：2022 年 8 月 24 日（星期三）

        7、出席会议的对象：

        （1）截至 2022 年 8 月 24 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在
  中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体
  股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
  该股东代理人不必是公司的股东）；

        （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

        （3）公司会议见证律师及其他人员。

        8、现场会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室。

        9、会议主持人：董事长王洪其

        二、会议审议事项

        （一）本次股东大会提案名称及编码表

        （注：本次股东大会不设置“总议案”）

                                                                       备注
提案编码                       提案名称
                                                               该列打勾的栏目可以投票

                 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

 1.00       《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》              应选人数 4 人

 1.01       选举张嘉斌担任公司第四届董事会非独立董事                      √



                                           2
1.02     选举王洪其担任公司第四届董事会非独立董事                 √

1.03     选举林庆民担任公司第四届董事会非独立董事                 √

1.04     选举郑旭晖担任公司第四届董事会非独立董事                 √

2.00     《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》            应选人数 3 人

2.01     选举刘大进担任公司第四届董事会独立董事                   √

2.02     选举黄正权担任公司第四届董事会独立董事                   √

2.03     选举徐雁清担任公司第四届董事会独立董事                   √

3.00     《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》      应选人数 2 人

3.01     选举刘兰兰担任公司第四届监事会非职工代表监事             √

3.02     选举潘晓林担任公司第四届监事会非职工代表监事             √

                                  非累积投票提案

4.00     《关于修改公司章程的议案》                               √


       （二）上述议案的内容详见 2022 年 8 月 16 日中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登的相关内容。

       （三）上述议案 1、2、3 采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立
董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

       其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。

       （四）上述议案 4 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

       议案 1、2 需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。



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    三、现场会议登记事项

    （一）登记方式：

    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；

    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业
执照复印件、股票账户卡办理登记手续；

    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件
采取传真方式（0510-85618988）登记（须在 2022 年 8 月 26 日 17:00 前传真至
公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给公司。

    （二）登记时间：2022 年 8 月 26 日前的上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00。

    （三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司证券部办公室。

    （四）会议联系方式：

    联系人：陈瑶、王思文

    电 话：0510-85618806

    传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）

    地 址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司证券部办公室

    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。

    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。



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    四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体流程详见附件一。

    五、备查文件

   1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

   特此公告。



                               无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                         二〇二二年八月十六日




                                     5
附件一：


                       参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票程序

      1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350694”； 投票简称为“蠡
湖投票”。

      2、填报表决意见或选举票数。

      对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

 投给候选人的选举票数                    填报
 对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
 对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
 …                                      …
 合计                                    不超过该股东拥有的选举票数

      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

      ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

      股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

      ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

      股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

      ③选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 人）



                                     6
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、本次股东大会不设置总议案。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 8 月 31 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30-11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 31 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 8 月 31 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     7
         附件二：

                                         授权委托书

             兹全权委托               （先生/女士）代表                         （单位/
         个人）出席无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按
         照本单位/本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自
         己的意愿表决。

                                                                      备注
提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏目         表决意见
                                                                 可以投票

             累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

  1.00      《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》          应选人数 4 人         选举票数

  1.01      选举张嘉斌担任公司第四届董事会非独立董事                  √

  1.02      选举王洪其担任公司第四届董事会非独立董事                  √

  1.03      选举林庆民担任公司第四届董事会非独立董事                  √

  1.04      选举郑旭晖担任公司第四届董事会非独立董事                  √

  2.00      《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》            应选人数 3 人         选举票数

  2.01      选举刘大进担任公司第四届董事会独立董事                    √

  2.02      选举黄正权担任公司第四届董事会独立董事                    √

  2.03      选举徐雁清担任公司第四届董事会独立董事                    √

  3.00      《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》      应选人数 2 人         选举票数

  3.01      选举刘兰兰担任公司第四届监事会非职工代表监事              √

  3.02      选举潘晓林担任公司第四届监事会非职工代表监事              √

                                                                                 同     反       弃
                                 非累积投票提案
                                                                                 意     对       权

  4.00      《关于修改公司章程的议案》                                √




                                                  8
委托人姓名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数及股份性质：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份号码：

委托书有效期限：     年     月       日至   年    月    日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托日期：     年    月    日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。




                                 9
附件三：


                               参会回执

致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2022 年 8 月 31 日（星期三）
下午 2:30 举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

    股东姓名（名称）：

    身份证号码（营业执照号码）：

    联系电话：

    证券账户：

    持股数量：            股

    签署日期：     年    月    日

    注：

    1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份
证复印件。




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