证券代码：300694           证券简称：蠡湖股份           公告编号：2022-069



                 无锡蠡湖增压技术股份有限公司
          关于召开2022年第三次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》
的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议于 2022 年 10 月 26 日召开，决定于 2022 年 11 月 11 日下午 3 时 00 分
召开公司 2022 年第三次临时股东大会，会议具体事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由
公司第四届董事会第二次会议审议通过。

    3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期三）下午 3 时 00 分；

    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 11 日 9:15—15:00，其中：

      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11 月 11
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；




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            ②通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期
   间的任意时间。

           5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

           公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
   （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
   以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

           同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
   重复表决的，以第一次投票结果为准。

           6、股权登记日：2022 年 11 月 4 日（星期五）

           7、出席会议的对象：

           （1）截至 2022 年 11 月 4 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在
   中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体
   股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
   该股东代理人不必是公司的股东）；

           （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

           （3）公司会议见证律师及其他人员。

           8、现场会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室。

           9、会议主持人：董事长张嘉斌先生

           二、会议审议事项

           （一）本次股东大会提案名称及编码表

                                                                      备注
提案编码                         提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

                                      非累积投票提案

  1.00           《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》               √


           （二）上述议案的内容详见 2022 年 10 月 27 日中国证监会指定创业板信息
   披露网站刊登的相关内容。



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    三、现场会议登记事项

    （一）登记方式：

    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；

    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业
执照复印件、股票账户卡办理登记手续；

    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件
采取传真方式（0510-85618988）登记（须在 2022 年 11 月 8 日 17:00 前传真至
公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给公司。

    （二）登记时间：2022 年 11 月 8 日前的上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00。

    （三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司证券部办公室。

    （四）会议联系方式：

    联系人：陈瑶

    电 话：0510-85618806

    传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）

    地 址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司证券部办公室

    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。

    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。



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    四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体流程详见附件一。

    五、备查文件

   1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

   特此公告。



                               无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                         二〇二二年十月二十七日




                                     4
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350694”； 投票简称为“蠡
湖投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、
“反对”或“弃权”。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 11 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30-11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 11 日上午 9:15，结束
时间为 2022 年 11 月 11 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


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         附件二：

                                             授权委托书

             兹全权委托                （先生/女士）代表                              （单位/
         个人）出席无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并按
         照本单位/本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自
         己的意愿表决。

                                                                        备注
提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏目           表决意见
                                                                        可以投票
                                                                                        同     反       弃
                                  非累积投票提案
                                                                                        意     对       权

  1.00     《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》                         √



             委托人姓名：

             委托人身份证号码/营业执照号码：

             委托人持股数及股份性质：

             委托人股东账户：

             受托人姓名：

             受托人身份号码：

             委托书有效期限：         年       月       日至   年      月        日

             委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

             委托日期：      年       月      日

            注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。




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附件三：


                                参会回执

致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2022 年 11 月 11 日（星期五）
下午 2:30 举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。

    股东姓名（名称）：

    身份证号码（营业执照号码）：

    联系电话：

    证券账户：

    持股数量：            股

    签署日期：     年    月     日

    注：

    1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份
证复印件。




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