证券代码：300694           证券简称：蠡湖股份          公告编号：2022-073



                   无锡蠡湖增压技术股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日上
午 9 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议。会议
通知于 2022 年 12 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张
嘉斌先生召集、副董事长王洪其先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，其中 6 人以通讯表决方式参会。董事长张嘉斌先生因公事在外未能出席董
事会，以书面形式委托董事林庆民先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》

    同意聘任陈平先生为财务总监，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网



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       三、备查文件

   1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

   2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

   特此公告。



                                   无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                         二〇二二年十二月二十三日




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