证券代码：300694             证券简称：蠡湖股份        公告编号：2023-003



                   无锡蠡湖增压技术股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日上
午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议。会议
通知于 2023 年 2 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出，本次会议由董事长张嘉
斌先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，张嘉斌、林庆
民、郑旭晖、黄正权、刘大进、徐雁清以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司拟投资新建生产基地的议案》；

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《关于公司拟投资新建生产基地的议案》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。

    三、备查文件

    1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。


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特此公告。



             无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                   二〇二三年二月二十八日




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