证券代码：300694           证券简称：蠡湖股份           公告编号：2023-017



                   无锡蠡湖增压技术股份有限公司
                关于2022年度利润分配预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”于 2023 年 4 月 17 日召开
的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
案》现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公
司股东净利润 47,151,579.59 元，其中归属于母公司 2022 年度实现净利润为
47,688,168.09 元。根据《公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的有
关规定，提取 10%法定盈余公积 3,741,934.22 元后年末母公司累计未分配利润为
480,634,940.12 元，公司合并报表可供分配利润为 335,721,628.03 元，根据合并
报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为
335,721,628.03 元。

    经公司董事会研究决定 2022 年度利润分配预案为：截止 2022 年 12 月 31 日，
以公司总股本 215,316,977 股剔除公司员工持股计划专户内不参与分配的 574,000
股后的股本 214,742,977 股为基数进行计算，公司拟向全体股东按每 10 股派发现
金股利 0.5 元（含税），拟共计派发现金股利不超过 10,737,148.85 元，不进行公积
金转增股本，不送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润结转至下一年度。


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    鉴于公司 2021 年度的业绩未能达到员工持股计划第一个锁定期公司层面的业
绩考核指标，则根据《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案
修订稿）》的规定，该解锁期对应的全体持有人 50%的持股份额 1,096,000 股权益不
得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以原认缴金额与售出收益孰低值
返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。截止 2022 年 12 月
31 日，持股计划管理委员会已收回不得解锁的 1,096,000 股，并已出售 522,000 股
用于归还原认缴金额，剩余 574,000 股归公司所有，仍存放于“无锡蠡湖增压技术
股份有限公司--第一期员工持股计划”专户中由持股计划管理委员会代为管理择机
出售。上述股份不参与本次利润分配。

    若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股
权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    二、审批程序

    1、董事会意见

    公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》，董事会认为该利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投
资者的合法权益，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2022 年度股东大
会审议。

    2、独立董事意见

    公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，一致认为上述利润分配预案不
存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股
东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，公司董事会在审议议案时的表决程
序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。独立董事同意该利润分配预案，并同
意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

    3、监事会意见

    公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议
案》，经审核监事会认为：上述利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》中关于


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分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司 2022 年度利润分配
预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

    2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

    3、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                     无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                               二〇二三年四月十八日




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