证券代码：300694          证券简称：蠡湖股份          公告编号：2023-013



                 无锡蠡湖增压技术股份有限公司
                关于召开2022年度股东大会的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》
的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议于 2023 年 4 月 17 日召开，决定于 2023 年 5 月 12 日下午 2 时 30 分召
开公司 2022 年度股东大会，会议具体事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由
公司第四届董事会第五次会议审议通过。

    3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 2 时 30 分；

    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00，其中：

      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 12
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；




                                      1
     ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 5 月 5 日（星期五）

    7、出席会议的对象：

    （1）截至 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司会议见证律师及其他人员。

    8、现场会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室

    9、会议主持人：董事长张嘉斌先生

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会提案名称及编码表

                                                                   备注
                                                                 该列打勾
  提案编码                         提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                 以投票

    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                              非累积投票提案

    1.00     《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》            √




                                     2
    2.00     《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》               √

    3.00     《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》                 √

    4.00     《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》                   √

    5.00     《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》                 √

    6.00     《关于公司 2023 年董事、监事薪酬方案的议案》             √

    7.00     《关于 2022 年度利润分配方案的议案》                     √

             《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请融
    8.00                                                              √
             资的议案》

    9.00     《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》     √

   10.00     《关于预计公司及子公司 2023 年度接受关联方担保的议案》   √

    （二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度的述职报告》，并
将在本次年度股东大会上作述职报告。

    （三）上述议案的内容详见 2023 年 4 月 18 日中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登的相关内容。

    （四）上述议案 10 为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人需
在股东大会上对该议案回避表决，

    上述议案 5、6、7、10 需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。

    （五）根据《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案修
订稿）》，公司员工持股计划所持有公司股份不具有表决权，仅保留该等股份的分
红权、配股权、转增股份等资产收益权。

    三、现场会议登记事项

    （一）登记方式：

    1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及
本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；



                                     3
    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；

    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件
采取传真方式（0510-85618988）登记（须在 2023 年 5 月 10 日 17:00 前传真至
公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给公司。

    （二）登记时间：2023 年 5 月 10 日前的上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00。

    （三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司董事会办公室

    （四）会议联系方式：

    联系人：陈瑶

    电 话：0510-85618806

    传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）

    地 址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司证券部办公室

    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。

    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体流程详见附件一。

    六、备查文件



                                     4
1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

特此公告。




                              无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

                                     二〇二三年四月十八日




                               5
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350694”； 投票简称为“蠡
湖投票”。

    2、填报表决意见或选举票数,对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、
“反对”或“弃权”。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 12 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 5 月 12 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     6
附件二：

                                      授权委托书

        兹全权委托               （先生/女士）代表                           （单位/
个人）出席无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年度股东大会，并按照本人以
下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                          备注      同意   反对   弃权
提案编
                           提案名称                      该列打勾
  码
                                                         的栏目可
                                                         以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                                      非累积投票提案

 1.00     《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》       √

 2.00     《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》       √

 3.00     《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》         √

 4.00     《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》           √

 5.00     《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》         √

 6.00     《关于公司 2023 年董事、监事薪酬方案的议案》     √

 7.00     《关于 2022 年度利润分配方案的议案》             √

          《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行等金
 8.00                                                      √
          融机构申请融资的议案》
          《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担
 9.00                                                      √
          保的议案》
          《关于预计公司及子公司 2023 年度接受关联方
10.00                                                      √
          担保的议案》



        委托人姓名：

        委托人身份证号码/营业执照号码：

        委托人持股数及股份性质：

        委托人股东账户：


                                            7
受托人姓名：

受托人身份号码：

委托书有效期限：     年     月       日至   年    月    日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托日期：     年    月    日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。




                                 8
附件三：


                               参会回执

致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2023 年 5 月 12 日（星期五）
下午 2:30 举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年度股东大会。

    股东姓名（名称）：

    身份证号码（营业执照号码）：

    联系电话：

    证券账户：

    持股数量：            股

    签署日期：     年    月    日

    注：

    1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份
证复印件。




                                    9