证券代码：300696          证券简称：爱乐达            公告编号：2018-056


            成都爱乐达航空制造股份有限公司
           第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第十六次会议于 2018 年 10
月 19 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议于 2018 年 10 月 26
日在公司三楼五号会议室以现场方式召开，由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以
及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并以现场表
决方式通过以下决议：
    一、审议通过《2018年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为:公司《2018 年第三季度报告》的程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年 1-9
月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年第三季度报告》的具体内容详见 2018 年 10 月 29 日刊登在中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    公司监事会认为：本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股
东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    《关于变更会计政策的公告》的具体内容详见 2018 年 10 月 29 日刊登在中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
   三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。
    经公司第一届监事会提名丁洪涛先生、谢鹏先生为公司第二届董事会非职工
代表监事候选人，第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。根据
《公司章程》规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一
届监事会成员仍将继续依照有关规定和要求履行监事的职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意丁洪涛先生为公司第二届监事
会非职工代表监事候选人；
    （2）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意谢鹏先生为公司第二届监事会
非职工代表监事候选人。
    上述非职工代表监事候选人需提交公司 2018 年第二次临时股东大会采取累
积投票制选举。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、备查文件：
    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》


    特此公告。


                                   成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
                                                  2018年10月26日