证券代码：300696        证券简称：爱乐达           公告编号：2018-059


            成都爱乐达航空制造股份有限公司
    关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事
                          候选人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期
届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。
    公司于2018年10月26日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司
第一届董事会提名范庆新先生、冉光文先生、杨有新先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人（简历详见附件）；提名刘一平先生、王玫女士为公司第二届董
事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的
独立意见。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提
交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提
交公司2018年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决。公司
第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。公司第二届董事会董事任期自 2018 年第二次临时股东大
会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，
公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠
实、勤勉地履行董事义务和职责。
    特此公告。
                                  成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
                                                2018年10月26日
附件：

               第二届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    范庆新，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于南京航空航天大学飞行器制造专业。1986 年至 1991 年，工作于成都发动机
公司，任工艺员、团支部书记；1991 年至 1998 年，工作于海南新能源股份有限
公司，任总裁助理、办公室主任；2006 年至 2017 年任成都唐安航空工程技术有
限公司监事；2004 年至 2013 年，任成都爱乐达航空设备制造有限责任公司执行
监事；2013 年至 2015 年任成都爱乐达航空设备制造有限责任公司执行董事；2015
年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事长。

    截至本公告披露日，范庆新先生直接持有公司股份 15,866,610 股，间接持
有公司股份 1,366,300 股，合计占公司总股本的 14.702%。范庆新先生、冉光文
先生、丁洪涛先生、谢鹏先生签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人
之一。范庆新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、
其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中
国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在
被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司章程》、《公司法》等
相关法律、法规的有关规定。

    冉光文，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于南京航空航天大学机械制造工程专业。1990 年至 2000 年，在成都飞机工业
公司工作，先后任设计员、设计室主管；2001 年至 2003 年，任成都成飞明光机
械设备厂厂长；2006 年至 2012 年，任成都唐安航空工程技术有限公司总经理；
2004 年至 2013 年，任成都爱乐达航空设备制造有限责任公司执行董事、总经理；
2013 年至 2015 年任成都爱乐达航空设备制造有限责任公司总经理，2015 年至今
任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事、总经理。
    截至本公告披露日，冉光文先生直接持有公司股份 16,216,445 股，间接持
有公司股份 1,360,000 股，合计占公司总股本的 14.995%。冉光文先生与范庆新
先生、丁洪涛先生、谢鹏先生签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人
之一。冉光文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、
其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中
国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在
被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司章程》、《公司法》等
相关法律、法规的有关规定。

    杨有新，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991
年毕业于南京航空航天大学航空发动机总体设计专业；1991 年至 1995 年，工作
于空军第一研究所发动机研究室，任工程师、总体组组长；1996 年至 1998 年，
工作于原国防科工委科技部航空局，任参谋；1998 年至 2015 年，工作于原总装
备部军兵种装备部航空局，任参谋、副局长；2016 年至 2018 年 9 月，工作于军
委装备发展部科研订购局，任正师职干部。

    截至本公告披露日，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开
谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合
《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规的有关规定。

    二、非独立董事候选人简历

    刘一平，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1988 年毕业于北京航空航天大学工业经济管理专业；1982 年至 1986 年任南京航
空航天大学学生辅导员；1988 年至 2013 年间任南京航空航天大学经济管理学院
讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长；2013 年至今任南京航空航天大学
经济管理学院会计学教授、博士生导师、会计学科负责人，兼任南京市人民政府
政策咨询专家，江苏省现代经营管理研究会理事，江苏省会计教授协会理事；2016
年至今任金陵饭店股份有限公司独立董事；2018 年至今任无锡银行股份有限公
司独立董事。2015 年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，刘一平先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。
其任职资格符合《公司章程》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等相关法律、法规的有关规定。

    王玫，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1989 年毕业于南京航空航天大学机械制造及工艺专业，1989 年至 1996 年工作于
成都发动机公司工艺处，任工程师；1996 年至今在四川大学任教，现任四川大
学制造科学与工程学院教授；2015 年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司
独立董事。

    截至本公告日，王玫女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。
其任职资格符合《公司章程》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等相关法律、法规的有关规定。