证券代码：300696          证券简称：爱乐达            公告编号：2018-062


            成都爱乐达航空制造股份有限公司
           关于修订公司董事会议事规则的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26
日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司董事会议事规
则的议案》，对《董事会议事规则》进行了相应修订，具体修订内容如下：
  条款                 修订前                          修订后
                 董事会设董事长1人，不设       董事会设董事长1人，设副董
           副董事长。董事长由公司董事担 事长1名。董事长和副董事长由公
           任，以全体董事人数过半数选举 司董事担任，以全体董事人数过半
 第八条
           产生和罢免。董事会秘书经董事 数选举产生和罢免。董事会秘书经
           长提名，由董事会决定聘任或者 董事长提名，由董事会决定聘任或
           解聘。                          者解聘。
                                               副董事长协助董事长工作，董

                 董事长不能履行职务或者    事长不能履行职务或者不履行职

           不履行职务的，由半数以上董事 务的，由副董事长履行职务；副董
第十三条
           共同推举一名董事履行职务。      事长不能履行职务或者不履行职
                                           务的，由半数以上董事共同推举的
                                           一名董事履行职务。
    除上述修订条款和内容外，《董事会议事规则》其他内容和条款保持不变。
    本次修订《董事会议事规则》尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                   成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
                                                  2018年10月26日