证券代码：300696             证券简称：爱乐达         公告编号：2018-073



               成都爱乐达航空制造股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 11
月 28 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2018 年 12 月 3 日
以通讯方式召开，由董事长范庆新先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人，公司高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有
限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于参与设立投资基金的议案》
    董事会同意使用公司自有资金出资5700万元，作为有限合伙人参与设立投资
基金成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准登
记名称为准）。
    具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件：
    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》


    特此公告。
                                   成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
                                                 2018年12月3日